币圈界报道：

跨链交易引发反洗钱体系结构性断裂

ThetaRay首席执行官布拉德·利维指出，当资产在不同区块链之间通过跨链桥转移时，合规团队对资金流向的追踪能力出现严重断层，这一环节正成为加密生态中最脆弱的监管缺口。

跨链节点导致交易数据割裂与线索中断

在以太坊与二层网络之间的衔接处，资金经由跨链桥流转时，其交易记录呈现碎片化特征。利维将其定义为‘跨链合规缺口’——数据在跨链节点处发生断裂，使得传统监控工具难以建立完整追踪链条。

跨链桥为何成为监管真空地带

当前多数非法活动者能在数分钟内完成跨链资产转移，并结合隐私工具隐藏路径。问题根源在于：银行系统依赖法币流监控，而区块链分析工具聚焦链上行为，两者均未覆盖跨链交互环节。

犯罪分子如何借助跨链重置资金轨迹

利维将跨链桥与二层网络类比为“金融历史重置键”。每跨越一次链，资金便脱离原有交易历史，使传统反洗钱系统无法追溯其真实来源。他强调，犯罪者正是利用银行系统与外部链浏览器之间缺乏实时联动的漏洞，实现隐蔽转移。

金融机构迈向统一智能监控的新范式

利维预测，未来12至24个月内，行业将转向‘融合监控’模式——整合零售反洗钱与加密风险团队，构建基于人工智能的统一行为追踪框架。该系统将持续更新个体全渠道风险画像，而非仅在触达单一监控阈值时才介入。