币圈界报道：

塞舌尔平台成伊朗跨境加密枢纽：38.4亿美元资金流向曝光

一项由区块链分析机构TRM实验室主导的联合调查揭示，自2019年起，注册于塞舌尔的加密货币交易平台CoinEx累计处理了超过38.4亿美元与受美国制裁实体相关的交易活动，成为伊朗绕开金融封锁的关键离岸渠道。

伊朗央行关联资金链浮出水面：6700万美元涉朝鲜黑客赃款

调查追踪发现，约6700万美元的资金通过CoinEx流入与伊朗中央银行直接关联的数字钱包，该部分资金源头可追溯至朝鲜黑客对Bybit交易所实施的15亿美元盗窃案。洗钱路径经由TRON网络上的USDT资产，跨链转移至以太坊后最终汇聚至多个CoinEx账户。

核心交易对手地位确立：与Nobitex日均百万元级流转

数据显示，在总计38.4亿美元的资金流动中，有27亿美元发生在CoinEx与伊朗最大本地交易所Nobitex之间，涉及约620万次链上转账，平均每日交易额达100万美元。到2024年，该平台已占据Nobitex外部交易量的16.3%，成为其首要流动性来源。

生态渗透广泛：逾60家伊朗平台依赖其跨境接口

TRM进一步披露，CoinEx与至少60家伊朗本地数字资产平台存在持续性交易往来，其中多数机构将自身5%至15%的交易额度通过此渠道获取境外流动性支持，形成隐性协同机制。其非法交易占比达8%，远高于合规交易所0.3%的基准值。其塞舌尔注册属性使其避开美国司法管辖，为监管带来挑战。

跨境洗钱链条延伸：关联革命卫队与多国敏感组织

除与伊朗央行账户存在链上交互外，研究还识别出约600万美元资金流向伊斯兰革命卫队相关钱包。此外，系统记录显示存在与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织及真主党有关联的交易行为。另有1.54亿美元从ViaBTC矿池转移至Nobitex关联地址，表明对受制裁平台的支付模式持续存在。2025年一次网络攻击事件后，休眠比特币挖矿钱包被重启，约270万美元通过该路径回流至Nobitex热钱包。

OFAC制裁落地：交易量锐减但漏洞犹存

2026年6月2日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将Nobitex、BitPin、Wallex和Ramzinex列入特别指定国民名单，这是五个月内针对伊朗加密基础设施的第三次执法行动。此举要求所有美国实体立即冻结资产并停止互动，除非取得许可。在此之后，伊朗通过CoinEx的可观测资金流骤降至每月不足15万美元，较此前数十亿美元年度基线大幅萎缩。然而，调查指出尚无明确迹象表明新替代机制已建立，凸显离岸通道与流动性服务商之间的深层耦合关系，亟需跨国协作完善合规体系。