币圈界报道：

迪拜隐蔽交易所深陷伊朗制裁规避风暴

2026年7月31日，路透社发布深度调查报告，指出位于迪拜的一家未注册加密货币平台Shelbit，已成为十年来规模最大的伊朗制裁规避体系关键节点，涉案金额高达数十亿美元。

地下资金枢纽：运作于暗影中的巨额交易

调查显示，该平台至少处理了40亿美元资金，主要流向伊朗非法赌博生态链及受国际制裁实体。尽管无公开网站，其运营方西亚瓦什·凯扬普尔——一名在伊朗出生的外籍人士——已于2023年因参与国内非法博彩活动被判刑。该交易所实际设于迪拜德伊勒区一间未获许可的办公场所。

通过联合两家区块链分析机构与独立调查员里奇·桑德斯，路透社追踪到过去一年中数以十亿计的数字资产经由该平台流转。分析显示，资金来源包括与伊朗中央银行、Nobitex交易所相关钱包，以及被以色列政府认定为隶属伊朗伊斯兰革命卫队的钱包地址。部分资金亦与伊朗本土比特币挖矿活动存在直接关联。自2019年伊朗将合法挖矿纳入监管框架后，新产出的加密货币被怀疑经由该渠道进入国际市场。

调查确认，该平台接收了至少1.25亿美元来自伊朗央行体系的资金，并持续吸纳源自“伊朗比特币挖矿网络”的资产。

社交推广网络与创始人背景牵连

调查还揭露一个由逾2000个网站构成的传播矩阵，由伊朗知名社交媒体人物萨沙·索布哈尼与普扬·莫赫塔里主导推广。这两人与创始人凯扬普尔同于2023年因非法赌博罪在伊朗受审定罪。

币安流入与全球监管联动反应

自2024年5月起，至少6.76亿美元从与Shelbit相关的数字钱包地址转入全球最大加密货币交易所币安。其中约5.4亿美元集中在2025年迪拜虚拟资产监管局对其开出罚单并下达停业令之后。

币安回应称，该平台从未在其系统内设立账户，相关交易未触发高风险预警机制。公司已启动内部审查，冻结涉嫌关联账户，并向执法部门提交情报。

迪拜虚拟资产监管局于2026年7月24日正式对Shelbit General Trading L.L.C.发出停止运营指令，并处以罚款，理由为其无牌照运营且违反客户身份识别义务。

美国财政部表示已掌握相关指控。外国资产控制办公室（OFAC）正在展开专项评估，明确表示将强化对与伊朗政权有关联的数字资产监控与行动措施。

曾任联合国毒品和犯罪问题办公室非法赌博调查专家、现为TRM Labs高级分析师的约翰·沃伊奇克指出：“这是迄今发现最庞大的伊朗非法博彩网络之一，也是自2016年土耳其‘石油换黄金’案以来，最大规模的伊朗制裁规避架构。”