币圈界快讯,据Bitcoin.comNews报道,欧洲刑警组织宣布西班牙国民警卫队与爱沙尼亚、法国和美国执法机构合作,成功捣毁一个加密货币投资诈骗团伙,该团伙共诈骗全球5,000多名受害者。
行动中共有5人被捕,其中3人在加那利群岛被捕,2人在马德里被捕。该犯罪网络据信通过欺诈性投资计划洗钱约5.39亿美元。调查发现,犯罪者建立了全球同伙网络以促进现金提取、银行转账和加密货币转账,同时在香港建立公司和银行基础设施管理犯罪资金。
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