加密货币被滥用为金融传销资金通道

俄罗斯央行披露，2025年已有超过4600个与欺诈相关的加密货币钱包地址接收资金，反映出该国金融传销活动正加速转向去中心化资产形式。此类行为多通过线上平台实施，利用加密货币的匿名性规避追踪。

欺诈者持续升级资金转移手段

数据显示，2025年84%的欺诈项目采用加密货币作为主要募资工具，较2024年的77%显著上升。多数案件涉及伪经纪商及虚假投资计划，其运营模式高度依赖网络渠道，配合钱骡机制完成资金流转。

监管机构强化打击与网络封锁

为应对风险，俄央行已下令封禁21500个相关网页及社交媒体内容，旨在切断欺诈信息传播路径。官方强调，加密货币的匿名特性被恶意利用，以逃避法律责任，未来将加大区块链分析与交易监控力度，提升对异常资金流动的识别能力。