Bithumb面临重大合规审查

韩国金融情报机构（FIU）已向本地主要加密货币交易所Bithumb发出正式预警，指出其在运营过程中存在多项违反《特定金融信息法》的行为。调查重点包括未向监管方申报与海外服务商之间的交易往来，以及未能严格执行客户身份识别（KYC）流程，构成对反洗钱机制的实质性挑战。

处罚范围明确：仅限新用户资产转移

根据初步裁定，此次制裁将仅限制新注册用户的加密资产转入与转出操作。现有用户的韩元充值、提现以及代币交易功能不受影响，确保存量用户的基本交易权益。这一措施旨在平衡监管威慑力与市场稳定性，避免引发系统性冲击。

最终决定将于本月内公布

FIU表示，具体处罚力度——包括停业时长与管理层问责细节——将在本月举行的制裁审议委员会会议上作出最终决议。届时将综合评估违规严重程度、整改措施及行业影响，形成具有法律效力的行政决定。