USDT被追回超344万枚 涉嫌诈骗资金链浮出水面

美国马萨诸塞州联邦检察官办公室近日披露，已启动民事没收程序，目标为追回约344.4万枚USDT，总价值约344.4万美元。该笔资产被指来源于一起在线投资欺诈与洗钱活动的非法收益。

诈骗手法利用加密通讯工具实施

涉案案件牵涉至少四名受害者，包括两名马萨诸塞州居民、一名犹他州居民及一名南卡罗来纳州居民。诈骗者通过短信或WhatsApp、Telegram等加密通讯平台发送看似误发的信息，与受害者建立初步联系，随后诱导其参与所谓“由实物黄金支持”的Ethereum投资项目。

资金流转路径暴露非法操作痕迹

受害者被要求购买以太币（ETH）并转账至诈骗者控制的中间钱包。在接收资金后，诈骗者迅速将ETH兑换为USDT，并转移至非托管钱包，完成资金隐匿与窃取。该操作模式凸显了数字资产在非法交易中的高流动性与隐蔽性特征。