美国司法部启动币安涉伊朗资金流动调查

美国司法部近日展开一项针对币安平台的调查，重点关注其是否被用于绕过对伊朗的经济制裁。据《华尔街日报》报道，此次行动源于对一笔逾10亿美元可疑资金流向的追踪，该资金通过币安网络转移至一个为伊朗支持的恐怖组织（包括也门胡塞武装）提供资助的体系。

内部调查曾被叫停引发关注

知情人士透露，此前币安内部曾启动一项针对上述资金流的专项审查，但该调查在推进过程中被叫停。这一异常举动引发外界对平台合规机制有效性的质疑，也促使监管机构介入。调查重点在于分析相关交易在币安系统内的流转路径、账户关联性以及是否存在系统性漏洞。

资金流转与合规风险并存

尽管币安方面尚未就此事发表公开声明，但市场普遍关注此类资金活动可能带来的法律与运营风险。若确认平台存在协助规避制裁的行为，将可能触发更广泛的监管审查，影响全球用户对加密资产交易平台的信任度。