Bithumb因重大合规缺陷被处以重罚，业务受限六月

韩国金融情报机构（FIU）近日宣布，针对虚拟资产交易所Bithumb在反洗钱（AML）方面的系统性失职，作出严厉处罚决定，包括暂停其部分业务运营长达六个月，并处以368亿韩元（约合2460万美元）的罚款。

逾665万起违规记录暴露风控漏洞

此次处罚源于去年3月至4月期间的现场审查，检查发现Bithumb存在大量违反《特定金融信息法》的操作，总计达约665万起。其中包括与18家未向监管机构申报的海外虚拟资产平台完成45,772笔交易，以及超过659万起未能执行客户身份识别（KYC）及交易限制义务的案例。