跨境监管联动:英方启动对涉伊加密平台的清算程序
据最新披露,英国英格兰公司注册局已正式介入,计划对加密货币交易平台 Zedxion Exchange Ltd 实施除名处理。此举源于其在公司注册资料中存在误导性、虚假或欺骗性陈述。
相关文件显示,该机构依据《2006年公司法》第1002A条授权,认定该公司提交的信息不具备真实性与完整性,构成重大合规缺陷。
深度关联:牵涉美国制裁名单与伊朗军方网络
Zedxion 被列入美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单,主要因其与受制裁个人 Babak Zanjani 及伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)存在实质性关联。这一背景使得其运营活动持续面临国际金融体系的审查压力。
尽管未直接披露资金流向,但多国监管机构指出,此类平台往往成为规避制裁、转移非法资产的工具,因此强化了跨境监管协同机制。
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