摘要:美国财政部周四对柬埔寨一名参议员及其关联28家实体实施制裁,指控其操控大规模加密货币诈骗网络,并利用人口贩运受害者实施全球骗术。多部门联合行动同步冻结超3亿美元非法资产。

币圈界报道:
美方重拳出击:柬埔寨高官涉加密诈骗链遭全面制裁
美国财政部外国资产控制办公室宣布,对一位在柬埔寨政商界极具影响力的参议员及其名下28家关联实体启动制裁程序,指其为跨国加密货币诈骗网络的核心操盘手。该官员名为高安,拥有横跨多地的度假村与赌场产业,被控将多个经营场所改造成诈骗据点,系统性地使用人口贩卖受害者作为执行工具。
诈骗中心运作模式曝光:以虚假恋情诱骗全球用户汇款
调查发现,这些被改造的赌场不仅用于洗钱,更成为组织化诈骗活动的枢纽。受害者被强迫以虚构恋爱关系为由,通过社交平台联系世界各地潜在目标,诱导其向伪造的加密货币交易平台转账,实现资金套取。
跨机构协同打击:东南亚成重点清剿区域
此次行动由联邦政府设立的“诈骗中心打击工作组”主导,该专项机制整合执法、金融与情报资源,聚焦东南亚加密诈骗高发地带。除针对高安团伙外,工作组同时对两名涉嫌在缅甸运营诈骗网络并意图拓展至柬埔寨的个人提出刑事指控。
稳定币巨头配合执法,冻结逾三亿美金非法资产
同日,稳定币发行方Tether公司通报,在与财政部协调下,已冻结价值约3.44亿美元的USDT相关资金。尽管官方未确认此举措是否直接关联当日制裁,但其背景与近期打击行动高度契合。此前,美国司法部曾在去年秋季从柬埔寨一诈骗基地查获约140亿美元比特币,创历史最大单次没收纪录。
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