币圈界报道：

卡地亚后裔涉巨额加密洗钱案被判八年徒刑

2026年4月28日，纽约南区联邦地区法院裁定，现年58岁的阿根廷籍法国居民马克西米利安·德·霍普·卡地亚因操控未注册加密资金平台，为毒品交易等非法所得提供洗钱服务，被判处八年联邦监禁。其身份为知名奢侈品牌卡地亚家族成员，所涉资金规模逾4.7亿美元。

非法资金流转路径与伪造商业伪装

自2018年起，卡地亚构建了一个以场外加密交易为核心的洗钱中枢。他接收来自全球毒品交易的虚拟资产，通过其控制的多个空壳实体将资金转换为法定货币，并转移至哥伦比亚等地账户，实现本地化提取，有效切断资金溯源链条。

为规避审查，他在多家美国银行开设超过十个账户，刻意隐瞒真实业务性质，谎称所属公司从事软件开发与出版。为支撑虚假陈述，他提交了伪造合同、虚构发票及编造的商业往来文件，企图蒙蔽金融机构风控系统。

执法介入与关键证据锁定

2021年4月，三家公司账户在接收执法机关卧底行动中注入的约93.7万美元毒资后被冻结。账户查封后，卡地亚及其代理律师曾与宾夕法尼亚州东区检察官办公室会面，试图申请返还资金。

会谈期间，他承认向银行谎报经营内容，且未取得合法资金汇兑资质。尽管如此，其后续仍持续提供伪造的身份验证材料，声称正在补办合规手续，实则继续维持非法运作。

资产追缴与司法惩戒措施

除监禁外，法院裁定没收其通过加密兑换获取的236.216062万美元佣金收入，并强制移交其所掌控的多个空壳公司银行账户。该决定旨在彻底瓦解其洗钱网络的金融基础。

检方强调打击跨国犯罪决心

联邦检察官杰伊·克莱顿指出：“卡地亚利用对美国及国际金融体系的深度认知，搭建起由虚假企业与数字账户构成的隐蔽通道，将数亿美元输送至海外犯罪组织，助长非法活动蔓延。此次判决明确传递出信号：任何协助隐藏犯罪收益的行为都将受到法律严惩。”

跨机构协同侦办凸显监管挑战

本案由联邦调查局纽约外勤处、国税局刑事调查全球非法金融组、国土安全调查局纽约埃尔杜拉多特别工作组主导调查。哥伦比亚联邦调查局、国家警察、司法部国际事务办公室及美国驻哥伦比亚使馆亦提供关键支持。

该案暴露犯罪分子日益依赖去中心化金融工具与虚构商业结构绕过反洗钱机制，同时反映出金融机构在识别复杂欺诈模式时面临的现实困境。卡地亚预计即刻入狱服刑。