币圈界报道：

DSJ与BG骗局终局：4150万美元资产遭全球联合冻结

以DSJ交易所与BG财富共享为名的加密货币庞氏骗局在2026年迎来终结。据调查者ZachXBT披露，其曾协同Tether、币安、OKX安全团队及美国执法部门，成功冻结价值4150万美元的涉案数字资产。该计划最早可追溯至2025年，承诺每日1.3%至2.6%的异常回报，并通过推荐奖励与层级奖金机制吸引投资者。

虚假企业架构与多层身份伪装构建信任幻象

DSJ平台实为虚构交易系统，其关联公司BG则扮演投资实体角色。项目对外塑造名为Stephen Beard的虚构首席执行官形象，频繁更换网站域名与热钱包地址以规避追踪。诈骗团伙借助香港流行的BonChat即时通讯群组，大规模招募成员并传播伪造交易信号。通过轮换基础设施、伪造管理层身份以及利用社交平台进行精准引流，使整个运作体系高度隐蔽。

在平台崩溃前，全球十三家监管机构已向公众发布针对DSJ与BG的警示信息。美国方面于2026年4月23日查封了其中一主站点，但诈骗活动仍持续运作数日，直至提现功能彻底瘫痪。5月2日，一段自称由用户与“Stephen Beard”合拍的视频上传，宣称将启动首次公开募股，并要求账户余额12%的所谓“合规税款”，此时平台资金已无法提取。

七日内完成逾9200万美元跨境资金漂移

2026年4月27日至5月3日期间，不法分子通过DSJ与BG的热钱包，在多个区块链网络与交易所间完成超过9200万美元的资金流转。所用手段包括在Tokenlon平台进行代币转换、使用Bridgers、Butter Network及USDT0实现跨链转移、对USDD实施封装与解封操作，并在多地址间整合资金流。

ZachXBT分析显示，此阶段从多个入金地址汇聚的资金总额突破9300万美元。其中最大一笔流入Cobo平台，单周金额达6300万美元。他最初在审查另一案件的USDD合约流向时发现异常，经时间序列比对，锁定波场提款与币安Solana/波场存款地址间的匹配关系。相关信息分享后，Tether于5月4日依据证据冻结3840万美元资产，其余合作方同步冻结310万美元，累计冻结金额达4150万美元。

专攻散户的定向欺诈模式引发广泛受害

ZachXBT指出，此类骗局主要针对中国籍投资者设计，虽对资深观察者显露出明显破绽，却刻意利用社交媒体扩大影响范围，精准触达风险意识较弱的普通用户群体。目前仍有大量参与者拒绝接受已被欺骗的事实。

现有报道中提及的1.5亿美元仅为最低估算值，实际涉及金额可能更高。自2025年起，该骗局已吸纳数千名受害者资金，且多数人尚未完成提款流程。他对早期线索的揭露归功于业内研究人员的持续监测与协作。”