币圈界报道：

澳央行金融情报部门启动加密行业双轨监管审查

伴随具有里程碑意义的反洗钱法律修订正式落地，澳大利亚金融情报机构AUSTRAC已启动两项覆盖全国范围的加密资产领域专项监督行动。该机构负责人布伦丹·托马斯在公开声明中指出：“在新法规实施前的关键窗口期，我们正系统性评估本地加密企业对洗钱威胁的应对机制。”

跨境资金流转与平台治理双重核查并行推进

此次行动分为两个独立方向：其一为“通道与轨道”计划，聚焦36家从事场外加密货币兑现金业务的企业，重点审查其在现金与数字资产间转换过程中的合规流程；其二则针对27家注册于本国的加密资产交易平台，深入检验其在新监管环境下的制度准备情况及内部治理结构。

监管边界持续拓展，行业定义实现范式升级

本次执法活动的核心目标在于验证企业在更新后的监管体系下，实际执行反洗钱与反恐融资义务的有效性。托马斯强调：“我们将持续提供指导支持，帮助机构准确理解合规要求，确保其具备履行法定责任的能力。”

此次改革突破了以往仅限于传统交易场所的监管模式。澳大利亚采纳国际通行的“虚拟资产服务提供商”（VASP）概念，取代过去局限于“数字货币交易所”的狭义界定。新框架将反洗钱义务扩展至托管、经纪等非交易型服务环节，实现全链条覆盖。

“这不仅是术语调整，”托马斯表示，“更是对行业演进轨迹的精准映射，保障监管体系始终与技术发展同步。”该行动与3月31日生效的重大反洗钱改革同步推进，标志着监管范畴从单一平台向多元化服务生态延伸。

作为国家反洗钱与反恐融资核心监管单位，AUSTRAC以全球标准重构监管语境，取代旧有模糊定义。自7月1日起，针对虚拟资产转移的“旅行规则”将强制执行。此前，该机构已将加密领域列为高风险犯罪防控重点，托马斯曾指出，监管逻辑正由“合规形式审查”转向“实质风险识别”，监测重心也从单个实体逐步过渡到整个行业板块的风险行为图谱分析。