币圈界报道：

韩国警方启动针对USDT洗钱的系统性打击行动

韩国国家警察厅已将利用泰达币（USDT）实施的洗钱行为纳入核心执法议程，重点整治未经注册的加密资产兑换机构。这些平台被指为电信诈骗团伙提供资金转换渠道，协助将非法所得韩元迅速转化为稳定币并转移至境外。

执法行动正式宣告启动

国家警察厅厅长朴成柱在首尔西大门区召开新闻发布会，宣布将加大针对非持牌加密兑换所的侦查力度。此举旨在切断犯罪集团通过虚拟资产实现资金外流的关键路径。

聚焦波场网络下的资金转移链条

调查显示，诈骗所得韩元通常经由非正规兑换所流入波场链上的USDT账户。该网络因低手续费与高结算速度，成为洗钱者首选通道。一旦资金完成转换，即可绕开传统银行系统，实现跨司法管辖区的即时转移。

警方强调，必须在资金被拆分、再分配或进入监管薄弱地区前完成识别与冻结，这对执法时效提出极高要求。

“泰达币洗衣店”运作机制曝光

“泰达币洗衣店”一词描述的是以稳定币为媒介的新型洗钱流程，其核心在于利用未备案的本地兑换节点完成韩元到USDT的首次转换。这一环节成为警方追踪赃款流向的首要切入点。

诈骗分子先从境内受害者处骗取现金，随后通过隐蔽的兑换点将资金转入波场链的USDT钱包。此后，资金被迅速发送至海外控制的钱包地址，往往难以追溯。

首尔区域非持牌兑换所成重点审查对象

警方正密集排查首尔范围内大量游离于合规体系之外的私人兑换服务。这些机构虽未取得牌照，却能提供近乎实时的资金转换能力，极大便利了犯罪资金的脱身。

由于整个转换过程可在数小时内完成，使得追赃难度显著上升。此类操作已引发执法部门对现行监管漏洞的深切关注。

波场网络特性加剧风险传导

波场链的低成本与高速交易特性，虽有利于合法支付场景，但亦被恶意利用于赃款流转。犯罪分子无需依赖银行中介，即可在短时间内完成跨国资金迁移。

当前挑战在于，如何在资金多级转移前锁定异常钱包，并协调多方力量实施有效干预。

建立专业加密资产调查能力

韩国犯罪收益追踪组计划于2026年下半年推出加密资产专项调查培训项目，已拨付约10亿韩元用于筹备工作。相关培训将涵盖区块链分析、钱包识别与跨机构协作等关键技能。

金融情报分析部门将成为主要合作单位，推动形成常态化、系统化的执法响应机制，标志着加密犯罪治理正从临时应对转向长期能力建设。

DSJ案件凸显私营领域快速响应潜力

在此次行动之前，曾发生一起涉及DSJ Exchange与BG Wealth Sharing的稳定币执法案例。调查人员ZachXBT联合泰达币公司、币安安全团队、欧易及美国执法部门，在72小时内完成4150万美元诈骗资金的冻结。

其中，3840万美元的USDT由泰达币公司通过智能合约直接封锁19个波场地址；其余310万美元则经由币安、欧易及美国监管框架下的钱包实施冻结。

此案证明，当可疑地址被确认后，私有机构可实现高效联动，为国家执法提供重要参考。

泰达币冻结功能成破案关键

泰达币公司可通过其智能合约内置的地址管控机制，对被列入黑名单的钱包执行冻结操作。这一特性使其在执法中具有独特价值。

每笔韩元兑USDT的转换节点都可能成为执法突破口。能否在资金扩散前完成识别与协调，直接决定打击成效。

持牌交易所或将承担协同责任

Upbit、Bithumb、Coinone和Korbit等韩国持牌交易所可能被要求协助识别异常流动模式。警方或将重点关注小额重复转账、非常规钱包行为以及与已知黑产兑换所的关联。

若平台主动披露可疑数据，有助于构建更完整的案件图谱。同时，此事件也暴露了现有监管框架在覆盖非持牌兑换所方面的明显缺口。

从被动应对迈向主动防御

韩国对“泰达币洗衣店”的全面围剿，反映出当局已将稳定币相关的洗钱行为视为重大金融威胁。不再将其视为边缘问题，而是纳入主流执法优先事项。

未来成效取决于执法效率、技术追踪能力、与泰达币公司的协作水平，以及持牌平台的配合程度。若各环节协同推进，韩国有望建立起一套更具前瞻性的加密资产反洗钱体系。