币圈界报道：

币安回应涉伊金融活动指控：系统警报已触发，未纵容违规交易

面对《华尔街日报》关于与伊朗商人Babak Zanjani相关账户在币安平台发生8.5亿美元资金流转的报道，该交易所首席执行官Richard Teng明确否认涉及任何受制裁实体的交易行为。他指出，相关活动发生于官方制裁公告发布之前，且交易所已向媒体提供关键背景信息，但未被充分披露。

合规监控机制曾多次发出风险预警

据调查披露，Zanjani被指为一个跨境加密支付网络的核心节点，其关联账户长期通过同一设备登录币安平台。2024年底，系统识别出德黑兰地区的异常访问记录，触发内部反洗钱警报。有证据显示，合规团队曾提议冻结相关账户并通报执法机构，但后续操作未按建议执行。

尽管币安此前在2023年因违反制裁和反洗钱法规认罪，并支付43亿美元和解金，承诺强化全球风控体系，但此次报告仍指出，伊朗央行在2025年期间通过币安转移约1.07亿美元资金，另有2.6亿美元被追踪至疑似恐怖主义融资路径。

坚决否认放弃内部调查及系统失灵说法

针对早前另一篇报道声称币安终止一项涉及近10亿美元伊朗代理网络的调查，币安方面予以驳斥，称从未中断任何合规审查流程。公司强调其合规团队仍在多个司法管辖区持续追踪可疑行为。

此外，币安已就该媒体发布的涉嫌误导性内容提起诽谤诉讼。公司表示将持续配合各国监管机构与国际执法部门，维护平台的合法性与透明度。

当前，币安与《华尔街日报》之间的对立态势升级，引发外界对主流加密资产交易所监管实效的广泛质疑。随着全球监管框架逐步收紧，主要交易平台面临前所未有的合规压力与公众信任考验。