币圈界报道：

币安高层驳斥外媒涉伊资金流动指控，启动法律反制

币安首席执行官赵长鹏就《华尔街日报》有关伊朗关联资金流动的调查报告作出强硬回应，明确指出该报道存在根本性错误。他强调，平台从未允许与受美国制裁个人开展交易，且相关资金活动均发生于制裁生效之前，不具备合规违规前提。

媒体调查聚焦被制裁网络及账户联动行为

《华尔街日报》披露，一月再度遭美方制裁的巴巴克·赞贾尼及其关联方通过多个账户在币安进行操作，其中部分账户与姐妹、伴侣及公司董事共享设备。报道称，在两年内，约8.5亿美元资金经由币安流转，并于2024年底识别出疑似德黑兰指向的活动痕迹。此外，系统多次触发内部警报，有合规人员建议关闭账户并上报执法部门，但相关账户仍持续活跃。

历史合规问题与当前监管审查交织

该报道将此次争议置于币安2023年承认违反反洗钱与制裁规定、支付43亿美元罚款的背景下。当时公司承诺全面改革合规机制。而今，美国司法部正调查伊朗是否利用币安规避制裁，进一步加剧市场关注。

平台声明强化合规承诺并启动法律行动

面对指控，币安已正式对《华尔街日报》发起诽谤诉讼，要求赔偿损失并争取陪审团审理。公司重申，对任何司法部调查均无事先知情，同时坚持与监管机构保持开放沟通。除赞贾尼案外，报道还提及伊朗央行在2025年向币安转入1.07亿美元加密资产，以及外国执法单位在2024至2025年间追踪到约2.6亿美元资金从币安流向伊朗金融实体的线索。

合规体系构建与外部质疑并行

赵长鹏公开强调币安致力于打造“行业领先”的合规架构，实行对非法行为的零容忍政策。平台已多次回应国会质询，否认曾为伊朗相关实体提供交易服务。尽管如此，外界仍对其风控系统能否有效识别复杂跨境资金路径存疑。

事件后续焦点与深层监管挑战

币安坚称8.5亿美元资金流不构成违规，因涉及行为发生于制裁前。然而，《华尔街日报》则突出内部预警机制失效的问题，即多起警报未被及时处理。公司虽已采取法律手段，但未来仍需面对监管机构对合规升级进展的持续审视。

更广泛的议题包括：加密资产如何被用于规避国家制裁、链上分析工具的可靠性、以及大型交易所在全球金融治理中的角色边界。投资者与用户应关注币安后续披露的合规改进方案、司法程序进展，以及监管机构对类似案件的处理标准演变。

最终，公众期待独立审计或第三方评估能验证币安声明的真实性，从而判断其承诺是否真正匹配其运营规模与全球影响力。这一事件或将重塑市场对加密平台自律能力的信任基础。