币圈界报道：

币安回应涉伊资金流动指控：时间线与事实依据存在根本分歧

币安首席执行官Richard Teng周五在社交平台X上就《华尔街日报》关于伊朗金融家资金流转的报道作出正式澄清。他明确表示该报道“存在根本性错误”，并强调公司从未为被美国列入制裁名单的个人提供交易服务，所有涉及账户的活动均发生在相关实体被正式认定为受制裁对象之前。

指控核心：资金流向与操作特征的争议焦点

《华尔街日报》周四发布的深度调查聚焦于2024年初再度遭美制裁的伊朗籍商人Babak Zanjani，揭示其通过名为Zedcex的实体，在两年内经由币安平台完成约8.5亿美元的加密资产转移。报道指出，包括其亲属、伴侣及公司高管在内的多个关联账户，均显示来自同一网络设备的操作痕迹。

据报告，币安系统于2024年末识别出德黑兰地区异常交易行为后，将Zedcex账户标记为高风险。该账户持续开放超过一年，期间触发十余次内部反洗钱警报。有内部文件显示，合规团队曾建议终止账户并上报监管机构，但报道称该账户仍维持活跃状态。

币安方面反驳称，所有被提及的交易行为均发生于官方制裁生效前，且公司在媒体接触前已启动独立核查程序。Teng强调，《华尔街日报》未采纳其提供的关键证据材料，导致报道呈现片面信息。

历史合规记录与当前审查背景下的立场差异

此次风波处于币安持续接受全球监管审视的背景下。2023年，该公司因违反反洗钱及制裁法规，同意支付高达43亿美元的和解金，并承诺全面升级合规体系。然而，《华尔街日报》指出，尽管已有重大整改，伊朗资金路径问题仍存，币安对此予以否定。

报道还提及2025年伊朗央行向币安账户转入约1.07亿美元加密资产，以及2024至2025年间某境外执法单位追踪到的约2.6亿美元与伊朗极端组织关联人物之间的直接转账。币安对这些数据的准确性与覆盖范围提出质疑，同时重申其对非法活动采取零容忍政策。

公司强调，其合规架构已进入行业领先水平，正持续推进跨区域可疑交易模式分析，目前已发现涉及亚洲与中东多地的复杂资金链路。

对加密生态系统的深层影响与未来走向

该事件凸显了快速演进的数字资产市场与日益严格的国际监管框架之间的结构性矛盾。对于用户与投资者而言，即便头部交易平台亦难逃高频合规审查压力。币安当前面临的法律诉讼、监管对话及公开回应，或将重塑市场对其跨境通道可靠性与风控能力的评估。

未来走势取决于监管机构如何权衡媒体报道内容与币安所展示的改革成果及合作意愿。最终结果不仅可能影响其业务运营模式，更将深刻影响全球加密基础设施在合规标准上的整体认知格局。