币圈界报道：

币安高层回应伊朗资金链调查，否认违规行为

针对近期引发市场关注的跨境资金流动质疑，币安首席执行官Richard Teng在社交平台X上公开回应，明确否认公司存在纵容受制裁实体通过其平台进行交易的情况。他指出，相关报道中提及的8.5亿美元资金流转事件，涉及账户活动发生于美国实施制裁之前，且平台已在知情后启动内部审查程序。

媒体披露的伊朗关联网络运作模式

据《华尔街日报》调查，一个与伊朗籍人士Babak Zanjani有关联的资金网络被指利用币安账户进行多层转账操作。该网络涵盖其亲属、亲密关系人以及一名使用相同终端设备的公司高管账户，整体交易规模达8.5亿美元。报道还提到，系统曾于2024年末记录到德黑兰地区的登录行为，尽管触发多次预警，相关账户仍持续活跃超过一年。

币安合规体系运行与历史整改记录

Richard Teng重申，币安始终严格执行国际制裁政策，所有受限制主体均无法完成交易。他补充称，此次事件中的异常行为发生在美方正式制裁前，且公司在接到来自媒体的问询前已完成初步核查。此前，币安因反洗钱与制裁合规问题支付43亿美元罚款，并承诺全面升级风控机制，目前合规团队已扩展至1500余人。

资金流向解析与司法调查进展

币安对报道中关于间接链路资金最终归属的推断提出异议。公司表示，在总计1.261亿美元的跨链转移中，仅有2410万美元经由多层路由抵达伊斯兰革命卫队控制的钱包地址。此外，有外国执法机构追踪到约2.6亿美元相关交易，而伊朗央行在2025年亦被曝转移1.07亿美元加密资产。美国司法部正深入调查伊朗是否滥用币安基础设施。

目前，币安已就该报道向《华尔街日报》提起诽谤诉讼，并强调将持续配合全球监管与执法单位开展协作。