币圈界报道：

高管遭冒充高层诈骗 致企业巨款外流

一名新加坡企业首席执行官在接到伪装成集团总部主席的WhatsApp通话后，误信其关于收购项目的指令，授权一笔高达3630万美元（约合4650万新元）的资金划转。该事件始于4月9日，随后由公司财务负责人执行支付流程，形成完整的企业资金流转链条。

资金分批转入本地账户 涉及跨国转移

从4月13日至17日，该公司向两个华侨银行账户累计拨付3630万美元，其中2710万美元源自卢森堡子公司，970万美元来自新加坡实体。此案件被纳入为期两个月的‘前沿行动+’国际联合反诈计划，涉及新加坡及九个海外执法机构的协同调查。

真实主席核实后骗局曝光 资金已跨境流出

直至4月17日，该首席执行官在与实际集团主席确认时才意识到受骗，但此时已有大量资金完成跨境转移，追回难度显著上升。

新港联动冻结资产 查获逾千万美元涉案资金

新加坡反诈骗中心及时冻结了本地账户中剩余的970万美元，但约2650万美元已被转移至香港。新加坡警方随即联络香港反诈骗协调中心，成功从当地银行账户及多个加密货币钱包中扣押超过1110万美元资产。

两名涉嫌协助设立收款公司的新加坡公民已被拘捕，案件调查持续深入。尽管诈骗源头并非区块链技术，但资金出境后通过加密货币形式进入追查视野，揭示数字资产在洗钱路径中的关键角色。

此类手法正成为新型网络犯罪的典型模式：攻击者利用权威形象、紧迫情境和企业内部信任机制，绕过技术防御直接渗透财务流程。执法机构必须同时追踪银行账户、空壳公司、加密钱包、交易所及境外通道，方能有效遏制资金流失。

多国协作展开大规模打击行动

该案在2024年3月10日至5月7日开展的‘前沿行动+’中被列为典型案例，覆盖新加坡、香港、韩国、马来西亚、马尔代夫、泰国、澳门、印度尼西亚、文莱及加拿大等十个国家和地区，参与执法人员超3200名。

数据显示，本次行动共逮捕3018人，对7553名嫌疑人启动调查，涉及诈骗案件逾13.8万起，总损失达7.52亿美元。近10.2万个银行账户被冻结，逾1.61亿美元非法所得被截获。新加坡本土数据显示，警方逮捕130余人，调查超千人，冻结2315个账户，查获约3500万新元。

此案再次警示大型企业高管面临的身份冒充风险——攻击者无需突破系统或伪造交易，仅靠心理操控即可引发重大财务损失。类似策略亦广泛应用于加密货币领域，如虚假投资平台、虚构商业项目等，均以故事包装诱导受害者落入陷阱。

当前追赃成效取决于香港方面能否进一步冻结更多资产、被捕人员是否提供洗钱链路信息，以及能否在资金进一步分散前锁定原始流向路径。