币圈界报道：

币安严正驳回伊朗关联资金流转指控，重申合规立场

加密货币交易平台币安对近期有关其被用于协助伊朗实体规避国际制裁并开展军事相关金融活动的指控予以坚决否认，强调所有交易行为均符合现行监管框架。

伊朗关联账户交易疑云浮出水面

一项于2026年5月发布的独立调查揭示，与伊朗商人巴巴克·赞贾尼相关的数字资产网络，在美国实施严格金融封锁及全球强化对伊监管的背景下，依然通过币安完成了大规模加密资产流转。

可疑交易规模引监管警觉

根据一份引用区块链追踪数据、内部系统日志及匿名知情人士信息的报告，两年内约8.5亿美元的加密资金流被确认与赞贾尼名下实体存在直接或间接关联。尽管平台曾识别出部分异常访问模式，包括来自德黑兰的登录行为，且内部风险系统曾触发警报，但部分账户仍长期处于活跃状态。

报告还指出，伊朗央行在2025年期间向多个与币安相关的钱包地址转移了价值约1.07亿美元的虚拟资产。同时，外部调查人员发现至少2.6亿美元的资金曾在币安钱包与受制裁的伊朗实体及疑似恐怖主义资助地址之间进行过转移。

币安回应质疑：交易合规性未受影响

面对上述指控，币安迅速发布声明予以反驳，联合首席执行官理查德·腾公开质疑调查内容的真实性，并批评其对平台风控机制的描述存在严重偏差。

腾强调：“所有提及的交易均发生在相关个人被列入制裁名单之前，币安从未允许受禁主体在平台上开展业务。”他补充称，公司在媒体曝光前已主动启动内部审查流程，并指出当前的合规体系相较过去已有显著提升。

近年来，币安在应对多国监管压力过程中持续加大技术投入，强化反洗钱监控能力，并扩大全球合规团队规模。

历史和解阴影尚未褪去

此次风波再度将币安置于合规争议的风口浪尖。2023年，该公司因违反反洗钱与制裁规定，与美国当局达成高达43亿美元的和解协议，创下行业纪录。该事件直接导致时任掌门人赵长鹏辞职，成为加密领域标志性监管案例。

此后，币安多次宣称已完成组织架构重塑，建立起更完善的内部审计与执法协作机制。在腾主导下，公司正致力于从“高风险运营”向“合规优先”模式转型。

全球监管层聚焦加密资金流动风险

随着地缘政治紧张局势加剧，各国监管机构愈发关注加密货币是否被用作绕过经济制裁的工具。此类审查不仅影响市场信心，也曾在关键时刻引发比特币及衍生品价格剧烈震荡。

目前有消息称，美国司法部正在深入调查伊朗关联网络是否借助包括币安在内的主流交易所实现跨境资金转移，使事件关注度进一步上升。近期中东局势演变已传导至数字资产市场，造成整体情绪波动。

尽管币安表示尚未收到针对其伊朗相关活动的专项调查通知，但外界普遍认为，此类指控可能促使监管机构加大对中心化平台侦查非法资金路径能力的期待。

行业治理边界面临重新定义

币安与媒体之间的分歧，折射出加密行业在监管边界、跨国责任认定及制裁执行效率方面的深层矛盾。这场争端再次点燃关于平台在打击非法金融活动中的角色定位的公共辩论。

随着全球监管力度不断收紧，未来主要加密交易所的合规标准或将由此类事件所塑造，进而影响整个行业的运作范式。