币圈界报道：

阿根廷开展“假币行动”：24名嫌疑人因加密诈骗被捕

阿根廷执法部门近期启动代号为“假币行动”的专项打击计划，在全国范围内同步实施90次突袭搜查，成功抓获24名涉嫌参与加密货币欺诈的嫌疑人。此次行动聚焦于利用伪造交易平台、社会工程手段及虚拟资产通道进行资金转移的有组织犯罪团伙。

涉案金额逼近300亿比索，虚假投资模式高度统一

调查发现，该诈骗网络通过布宜诺斯艾利斯省司法机关收到的百余起投诉线索逐步锁定，受害者普遍反映遭遇相似套路：以高回报承诺吸引投资，诱导其向指定虚拟平台或加密钱包持续转账。初步估算，整体经济损失接近300亿阿根廷比索。

社交平台成主要诱骗入口，仿冒形象广泛使用

诈骗者借助社交媒体帖子、私信、WhatsApp及商业账号主动接触潜在目标，盗用真实企业与金融机构的品牌标识、域名设计与网页界面，制造高度可信的假象。随后引导受害者进入伪装的投资仪表盘，展示虚假收益数据，诱使其追加投入。部分案例中，还出现冒用知名公众人物或金融专家身份背书的行为。

资金流入后，部分经由银行账户与数字钱包流转，最终通过币安P2P渠道兑换为USDT，并转移至委内瑞拉注册的账户。这一路径为执法机构提供了区块链追踪依据，同时也暴露了合法交易工具在恶意操控下可能被滥用的风险。

稳定币成为新型洗钱首选，中心化特征助力追赃

本次查获的主要资产为USDT而非比特币，反映出当前加密犯罪活动的显著趋势：稳定币凭借其价值锚定、跨境流通快、交易便捷等特性，正日益成为诈骗者的首选工具。值得注意的是，Tether的销毁与再铸机制曾协助美国浪漫诈骗案追回近90万美元资金，显示中心化稳定币在及时冻结与溯源方面具备司法支持潜力。

阿根廷案件也映射出全球范围内的复合型诈骗上升态势。联邦调查局披露的多起案件显示，虚假投资、社会工程学、非法呼叫中心与加密货币洗钱已形成完整链条，涉案总额超过80亿美元。

系统性骗局整合多重技术手段，信任漏洞是核心弱点

本案并非孤立的钓鱼攻击或钱包盗取，而是一个融合虚假应用开发、伪造交易界面、身份冒用、即时通讯工具、银行账户、虚拟钱包、P2P交易及跨境稳定币转移的复杂犯罪体系。其核心依赖用户在交易前对平台与信息的信任建立——尽管链上转账真实发生、交易所账户存在、USDT本身有效，但投资标的、顾问角色与盈利数据均为虚构。

类似手法在近期多起案件中反复出现。美国监管机构已就一起所谓AI加密机器人项目提起诉讼，其宣称保底收益并设立虚假投资者保护机制，充分体现了话术随市场热点不断演进的趋势。

跨辖区协作成破案关键，国际引渡常态化

“假币行动”标志着阿根廷加密犯罪执法正迈向协同化与专业化。检察官、网络安全部门、警方与专业区块链调查团队实现跨区域联动，整合投诉信息，识别重复使用的钱包地址与银行模式，追踪资金流向并实施资产冻结。

跨境合作已成为应对重大加密案件的标准流程。法国已批准针对4600万美元美国司法部被盗加密资产案的引渡请求，凸显此类案件需跨越多个司法管辖区才能完成证据闭环与法律追责。

目前行动已实现24名嫌犯落网、90次搜查、逾800万USDT扣押、近6000万比索现金追回及约80台电子设备收缴。后续起诉、账户冻结与赔偿程序，将取决于调查人员能否有效串联被扣设备、交易所流水、银行记录与稳定币转移路径之间的证据网络。