币圈界报道：

阿根廷侦破特大数字资产诈骗网络，查扣逾800万USDT

阿根廷执法部门在一次跨区域联合行动中，成功拘捕24名涉嫌参与重大加密货币欺诈的嫌疑人，并在全国范围内缴获价值超过800万USDT的虚拟资产。此次行动被官方定义为该国迄今为止最全面的加密领域执法举措。

多点同步突击揭开骗局全貌

代号“假币行动”的调查于5月31日启动，覆盖全国90个地点，实现精准协同清查。初步调查显示，涉案团伙由三个相互独立的犯罪结构组成，主要通过WhatsApp及其商业版本向公众传播虚假投资诱饵。据估算，受害者总损失达300亿阿根廷比索，同时现场缴获6000万比索现金与80台电子设备。

三类欺诈架构暴露：虚假平台、账户劫持与恶意渗透

调查揭示了三种典型诈骗路径。第一类利用一款伪装成正规投资工具的安卓应用，该应用存在于Google Play平台，实则由无资质“理财顾问”操控，持续吸纳用户误认为真实投资的资金。

第二类则聚焦于对个人和企业通讯账号的非法接管，攻击者通过伪造身份实施社交工程攻击，将骗取资金经由币安P2P渠道转换为USDT后，迅速转移至委内瑞拉等地的海外钱包。

行动期间，执法机构追踪到超过100个用于联系受害者的活跃WhatsApp激活码，证实其在组织运作中的关键作用。

第三类犯罪网络以技术隐蔽性著称，其核心是部署名为“信息窃取器”的恶意程序，秘密植入用户终端设备，用于截取银行账户凭证与登录信息。位于圣伊西德罗的该团伙成为此次行动中数字资产缴获量最大的目标。

执法协作与司法进程推进中

本次行动共冻结超过800万USDT，金额已超越2024年初“彩虹交易所”案件的查没纪录。在追查过程中，加密资产服务商与执法机关密切配合，协助完成链上追踪与资产锁定，但合作方身份尚未公开。

所有嫌疑人正面临包括加重诈骗、洗钱、组织犯罪及侵犯知识产权在内的多项刑事指控。后续是否将查没资产用于赔偿受害人，将由法院最终裁定。

执法部门强调，借助实时数字监控与区块链溯源技术，已完整还原资金流向轨迹，确认三个团伙均采取多钱包切换策略以规避追踪。”