币圈界报道：

田纳西州加密投资骗局主犯遭联邦起诉，涉资逾190万美元

联邦检察官指控田纳西州诺伦斯维尔居民米萨姆·阿比迪通过其控制的Star Credit Holdings公司实施加密货币投资诈骗。检方称，被告在2020年至2024年间，将超过190万美元投资者资金用于个人及亲属消费支出，并在回报率、资产规模与储备金状况方面作出系统性虚假陈述。

案件核心：虚构资产规模与高回报承诺

现年47岁的阿比迪面临11项联邦刑事指控。检方指出，其以高收益和财务保障为诱饵，吸引来自多个州的投资者投入资金。法庭文件显示，该公司宣称管理的资本规模远超实际掌控金额，且未披露真实资金流向。调查发现，新进投资者的资金被用于支付早期参与者的所谓“回报”，构成典型的庞氏结构。

非法资金用途与贷款操作被揭露

检方进一步揭示，阿比迪利用投资者获取个人贷款的方式为平台补充资金。他被指鼓励投资人以自身名义申请信贷，并在部分贷款申请中提交虚假信息。其中一份宣誓书被指谎称某投资者身份被盗，用以掩盖资金来源真实性。此类行为被认定为协助非法融资活动。

涉税违规与刑事追责并行

起诉书中包含针对联邦税务申报的指控。检方认为，阿比迪未如实申报与投资运营相关的收入，导致纳税申报内容失实。该行为被纳入刑事定罪范畴。美国司法部强调，所有指控均基于证据，被告在判决前仍享有无罪推定权利。

多项联邦罪名叠加，最高可判数十年监禁

本案共列明多项重罪，包括电信欺诈、洗钱、无证汇款经营以及虚假纳税申报。每项罪名均依据联邦刑法设定相应量刑标准。目前尚未确定审判时间表，但预计将在未来数月内推进。若全部罪名成立，阿比迪可能面临长达数十年的联邦监狱刑期。美国检察官杜纳万特表示，此类金融欺诈不仅损害个人财产安全，亦对金融体系稳定性构成威胁。