币圈界报道：

田纳西州联邦检方起诉加密骗局主谋，涉案金额逾百万美元

田纳西州西区联邦检察官办公室于2026年6月12日宣布，现年47岁的米萨姆·M·阿比迪因涉嫌利用加密货币平台实施庞氏骗局，被联邦大陪审团正式起诉，面临包括电汇欺诈、洗钱及税务造假在内的多项重罪。

运营公司长期存疑，调查历时多年终告破

检方披露，阿比迪自2020年起以Star Credit Holdings为载体，虚构资本规模与储备机制，向公众承诺高额固定收益，诱使投资者投入资金。实际操作中，其将超过190万美元资金转移至本人及亲属账户，未用于宣称的投资活动。

多层级指控聚焦资金滥用与虚假申报

此次起诉书列明共计11项罪名，涵盖三起电汇欺诈、两起无证汇款经营、三项协助伪造纳税申报表以及三项洗钱行为。这些指控基于对资金流向的深入追踪与财务记录分析，反映其系统性操纵行为。

州级预警早于联邦行动，资产冻结已启动

在联邦起诉前，田纳西州商务与保险厅及总检察长办公室已于2024年5月获得法院授权，冻结与Star Credit Holdings及其代币NUME相关的全部资产。据查，来自17个州的投资者已投入逾630万美元，远超直接流入被告账户的金额，表明潜在损失范围广泛。州方已将阿比迪之妻安妮莎·阿比迪及同伙拉扎·加拉尼列为民事被告，而联邦层面仅针对米萨姆·阿比迪提出刑事指控。

高回报承诺是数字骗局核心陷阱

此类骗局依赖后期参与者资金支付前期回报，一旦新资金停止流入即告崩塌。加入加密技术后，资金流转更隐蔽，常伪装成正规金融产品进行推广。近年来，从冷门代币到主流平台均有相关案件频发，执法力度显著加强。任何承诺保底收益的行为均应被视为严重风险信号。

该案也凸显持牌投资工具（如现货比特币ETF）与未注册发行之间的本质区别。监管机构维护公开可查的合规名单，投资者可通过官方渠道验证项目资质。当前市场波动加剧背景下，此类执法案例进一步强化了对数字资产领域透明度与问责机制的审视。若所有指控成立，被告将面临长期监禁。但需强调，在定罪前，其仍享有无罪推定权利。