币圈界报道：

智利检方启动“东京行动”：加密平台创始人被通缉

智利检察机关近日向加密货币服务提供商Plusspay的创始人何塞·曼努埃尔·里奥斯·瓜伊多签发逮捕令，其涉嫌与名为“阿拉瓜火车”的有组织犯罪集团操控的跨境资金清洗网络存在关联。此次行动由南方大区检察官办公室主导，是针对该帮派金融基础设施展开的代号为“东京行动”的系列打击措施之一。

核心资产链路曝光：超八千四百万美元可疑资金流向境外

根据CriptoNoticias披露，智利有组织犯罪调查部门于6月13日突击搜查了Plusspay位于圣地亚哥普罗维登西亚区的办公地点。然而，38岁的创始人里奥斯·瓜伊多并未现身于任何注册地址或工作场所，执法机构推测其可能已逃离至委内瑞拉或哥伦比亚境内。案件档案显示，与该平台相关的异常交易总额超过8400万美元。

隐蔽操作路径：比索入金、稳定币兑换、海外钱包转移

据El Mostrador报道，Plusspay系统接受智利比索支付，并将其快速转换为Tether及USD Coin等主流稳定币，随后将资金转入海外数字钱包和银行账户。尽管该公司宣称受智利金融市场委员会监管，但实际运营中缺乏透明度与合规验证，引发监管机构高度关注。

空壳企业网络搭建：以Bex为前缀构建资金掩护体系

检方指出，里奥斯·瓜伊多曾设立多家名义公司，包括BexGroup SpA、BexDigital Services SpA及Bexpay Business Enterprises SpA，利用这些实体在智利银行系统中进行资金流转，掩盖真实来源。调查还发现一家位于佛罗里达州的关联公司，其登记地址与智利相关组织完全一致，暗示跨国协同运作。

注册≠合法：金融监管机构澄清授权机制

在媒体披露调查细节后，智利金融市场委员会紧急回应称，根据《金融科技法》，企业仅完成注册并不等于获得业务许可。必须经过双重程序——注册后还需取得独立授权方可运营。委员会强调，Inversiones Plusservice正是因未依第502号一般规定更新信息而被列入重点审查名单，目前正对全部注册主体开展合规性核查。

平台关闭归因法律风险，否认涉案传闻

在突击搜查之后，Plusspay立即停止服务，并在其官网发布横幅声明，将停摆原因归结为“不可控的法律因素”。公司同时发布公开信，坚决否认与任何非法活动或犯罪结构有关联，并表示已聘请专业律师团队，将全力证明其运营行为的合法性与合规性。

全国性打击升级：两起案件共涉逾一亿七千万美元资金

Plusspay案被视为智利对抗“阿拉瓜火车”犯罪网络的重要一环。6月5日，警方已拘捕近20名嫌疑人，他们涉及另一洗钱团伙，通过银行渠道与加密转账累计转移金额高达8800万美元。检察官埃克托·巴罗斯评价此为“国内最严重的洗钱案件之一”，并确认已冻结超过140个相关账户。

国际认定：美国将“阿拉瓜火车”列为全球性犯罪组织

2024年，美国财政部外国资产控制办公室正式将“阿拉瓜火车”列入全球制裁名单。根据InSight Crime最新报告，该帮派已从传统电汇转向复合型洗钱模式，整合空壳公司、多重银行账户与加密资产兑换，形成高度隐蔽的资金通道。