币圈界报道：

智利检方启动跨境洗钱调查，对加密平台主脑发布通缉令

智利检察官已正式对加密货币服务平台Plusspay的创办人何塞·曼努埃尔·里奥斯·瓜伊多签发逮捕令。调查显示，其运营的金融科技项目与名为‘阿拉瓜火车’的有组织犯罪集团所构建的洗钱体系存在深度勾连。

执法行动覆盖金融基础设施，目标直指跨境资金通道

此次执法行动由智利南方大区检察官办公室主导，作为代号为‘东京行动’的系统性打击计划的一部分，旨在瓦解以加密资产为掩护的资金转移网络。尽管目前尚未提起正式诉讼，但相关证据链已初步成型。

创始人失联疑逃往邻国，平台运营陷入停滞

据CriptoNoticias披露，智利有组织犯罪调查部门于6月13日突击搜查了Plusspay位于圣地亚哥普罗维登西亚区的办公地点。然而，38岁的里奥斯·瓜伊多并未现身于任何注册地址或工作场所。当局研判其可能已潜逃至委内瑞拉或哥伦比亚。

资金流转路径暴露：比索转稳定币，跨境转移成关键环节

检方文件显示，与Plusspay相关的可疑交易总额已逾8400万美元。该平台接受智利比索支付，并将其兑换为Tether及USD Coin等主流稳定币，随后通过境外钱包和银行账户完成资金外流。尽管宣称受智利金融市场委员会监管，但其实际操作已偏离合规框架。

空壳公司网络被揭露，关联实体遍布美智两地

调查发现，里奥斯·瓜伊多曾设立多个以‘Bex’为前缀的空壳企业，包括BexGroup SpA、BexDigital Services SpA以及Bexpay Business Enterprises SpA，用以在智利银行系统中隐藏非法资金流向。此外，一个位于佛罗里达州的关联实体被确认，其登记地址与智利境内组织完全一致，凸显跨境架构特征。

注册≠许可，监管机构紧急澄清合规边界

在媒体曝光调查细节后，智利金融市场委员会迅速回应，强调《金融科技法》规定，企业必须完成注册并取得独立授权方可合法运营。仅完成注册并不代表具备服务资质。委员会指出，Inversiones Plusservice属未依第502号一般规定更新信息的案例之一，正对所有注册主体展开全面审查。

平台自曝“不可抗力”停摆，否认涉罪但已启动法律辩护

搜查发生后，Plusspay立即暂停服务，并在其官网发布横幅说明关闭原因系“无法控制的法律因素”。公司同时发表声明，坚决否认与任何非法活动或犯罪结构有关，表示已聘请专业律师团队，将全力证明其业务运作的合法性。

打击力度升级，智利接连破获重大洗钱案

Plusspay事件是智利持续打击‘阿拉瓜火车’洗钱网络的重要节点。6月5日，警方已拘捕近20名嫌疑人，涉及另一起通过银行账户与加密汇款转移8800万美元资金的案件。检察官埃克托·巴罗斯称此为国内最大规模洗钱案之一，并已冻结超过140个银行账户。

国际认定加剧压力，帮派转型复杂化洗钱模式

美国财政部外国资产控制办公室已于2024年将‘阿拉瓜火车’列为全球性犯罪组织。根据InSight Crime最新报告，该团伙正逐步从传统电汇转向融合空壳公司、多账户矩阵与加密资产转换的复合型洗钱策略，隐蔽性显著增强。