币圈界报道：

印度启动重大加密货币欺诈案刑事诉讼，查封巨额涉案资产

印度执法局在处理一起涉及超过2000万美元被盗数字资产的严重网络诈骗案件中正式提起刑事诉讼，并对与非法所得相关的资产实施冻结，总价值约为64.55亿印度卢比（约合683万美元）。

核心犯罪行为与资金追踪路径披露

执法部门已对包括Chirag Tomar在内的多名个人及实体提起公诉，指控其参与策划并实施大规模加密货币欺诈。调查发现，该团伙通过伪造美国知名交易所Coinbase的仿冒网站，诱骗用户提交账户凭据，进而窃取其持有的数字资产。执法人员借助多链钱包追踪技术与点对点交易分析，成功锁定资金流向，并完成资产查封。

涉案主体与欺诈手法深度解析

被起诉者涵盖Chirag Tomar、Pankaj Tomar、Kushagra Shakya、Akash Vaish、Rahul Anand、Ketan Luthra，以及Tomar Group of Industries Private Limited和Exahomes Realtors等法人实体。案件起因是受害者误信假冒的Coinbase服务平台，导致身份信息与加密资产遭窃取。执法机构表示，目前在美国羁押的Chirag Tomar在组织架构中居于关键位置，相关证据通过《司法互助条约》从美方获取。

调查指出，该团伙构建了高度仿真的登录界面，伪装成官方服务，以骗取用户的用户名、密码及双重验证信息。一旦取得权限，即刻将账户内资产转移至被告控制的钱包地址。

美国司法裁决与币骗模式全貌

根据美国法院记录，Chirag Tomar于2023年12月在亚特兰大机场被联邦调查局拘捕，后就电信欺诈共谋罪认罪，获刑60个月监禁，并附加两年监督释放期。检方称，该骗局自2021年6月起持续运作，目标覆盖美国及其他国家用户。其使用与合法Coinbase Pro平台高度相似的域名，甚至模拟客服互动，并在部分案例中利用远程桌面工具直接操控受害设备。

其中一例显示，2022年2月，北卡罗来纳州一名投资者损失超过24万美元。综合法庭文件，整个行动累计盗取金额超过2000万美元。部分赃款被用于购置豪华车辆及赴迪拜等国际旅行支出。

资金回流印度并转化为实物资产

印度执法机构揭露，被盗加密货币经由多个中间钱包进行混币处理，再通过去中心化交易平台兑换为其他代币，最终转换为印度卢比。这些资金随后转入与主要嫌疑人有关联的银行账户。调查显示，大量款项被用于在印度境内购买不动产及其他高价值资产。

此次行动正值印度强化《防止洗钱法》执行力度之际。根据金融情报单位规定，所有虚拟资产服务提供商须履行客户身份识别、交易记录留存及可疑活动上报义务。执法局作为打击数字资产洗钱的关键力量，正持续深化跨域协作机制。