币圈界报道：

印度执法部门重拳出击：加密支付链路遭全面审查

印度执法局近期对班加罗尔地区实施多点突击行动，锁定六处关联企业据点，作为一起重大外汇违规案的核心调查环节。此次行动聚焦于通过加密资产实现的跨境资金流动，涉及总额逾2500亿卢比，折合约2.65亿美元。

五家科技实体被纳入调查范围

搜查行动于6月17日展开，目标涵盖Transak Technology India、Carretx Technologies、Mokshagna Technologies、Buyhatke Internet及Abhibha Technologies等机构。这些主体运营或关联的品牌包括Transak、Carret、Xpat、Onramp.money与Onmeta，均涉足数字资产接入服务。

执法部门指控其在未获印度储备银行授权的前提下，提供加密货币入金与出金通道，协助用户绕过正规外汇渠道完成跨境转账。同时，约600万卢比（约合63.5万美元）的资金已被冻结，来源为相关企业的银行账户。

稳定币成资金跨境关键载体

调查核心指向以稳定币为中介的价值转移机制：用户将法定货币注入指定平台，经由加密资产形式实现跨司法管辖区流转，再兑换回目标货币。报告指出，USDT等主流稳定币在该流程中扮演关键角色。

运作路径包括通过合规交易所及场外交易市场完成资产转移，并借助位于低税率地区的空壳公司与境外平台规避监管追踪。执法方强调，此类操作严重违反《外汇管理法》（FEMA），未履行客户身份验证、目的代码申报及汇款凭证留存义务。

强化对非持牌结算通道的监管围堵

此次行动凸显印度对加密支付基础设施的警惕态度，尤其关注其是否可能成为规避传统外汇管制的“高速通道”。尽管执法尺度较巴西与美国更为具体，但目标一致——遏制未经许可的跨境价值转移。

巴西已明确禁止加密资产用于受监管的跨境结算；美国则推动稳定币发行方遵循银行级反洗钱标准。印度虽暂未出台全面立法，但本次执法表明其正从个案切入，构建对加密支付链路的实质性管控框架。

目前已知信息包括：六处地点被搜查、五家实体被点名、涉案金额超2500亿卢比（约2.65亿美元）、63.5万美元资金被冻结，以及对加密相关跨境转账行为的持续追查。