币圈界报道：

休眠三年的HashFlare诈骗地址突发大额ETH转移

一个被链上分析师认定为与著名加密货币骗局HashFlare相关的以太坊钱包，在长达三年半的静默后，突然发起一笔价值约1850万美元的转账，涉及10,600枚ETH。该交易由链上调查员ZachXBT在Telegram频道中披露，并确认Cyvers团队率先识别异常活动。相关地址为0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22，交易哈希为0xd0eafd5c03b24c2f54c579745cacbffe4c6df2d19973e55d52a5f40aa1d089e0。

资金通过跨链工具分流至比特币生态

转移的资金被分发至两个接收地址：0xc82f007bb4096a47d14ed0d46ee8143d37539d04和0x3297a41f528345c3b97af8c6ffe1401cc07b2527。随后，该实体利用HiFiSwap及NEAR Intents执行跨链路由操作，将资产从以太坊网络迁移至比特币体系。同时，其还借助两家即时交易所完成快速转换。这一系列行为符合历史重大诈骗案中长期休眠地址重启后的典型特征——即通过流动性工具模糊轨迹、降低可追踪性，并在监管冻结前完成资产转移。

创始人被罚超4.5亿美元，资产追缴仍在进行

HashFlare由Sergei Potapenko与Ivan Turõgin共同运营，被美国司法部定性为大规模加密欺诈项目，影响数十万投资者。其通过虚假宣传挖矿能力诱导用户购买合约。案件于2025年8月结案，两名主犯获刑16个月（已服刑完毕），并被强制没收总值超过4.5亿美元的数字资产、实物财产及挖矿设备。这些资产将用于受害者赔偿流程。目前，联邦调查局官网仍列出其关联的三大骗局：HashCoins、HashFlare.io与Polybius，其中后者被描述为提供SHA-256、ETHASH、Scrypt、DASH及ZCASH等多类挖矿服务的云挖矿平台。

洗钱路径凸显跨链隐匿意图

使用HiFiSwap与NEAR Intents进行资产转换，表明此次转移并非简单的钱包间划转，而是有意识地实施资金结构重组。此类工具支持跨链兑换、意图执行与碎片化流动，有助于弱化以太坊链上的单一追踪线索，并推动收益转向比特币。尽管这些技术本身合法，但结合多年未动的高风险地址突然活跃，极易触发合规系统警报。当前，监管机构正密切关注接收方地址、跨链桥接路径以及任何与休眠钱包相关的即时交易所存款记录。此次事件恰逢旧型诈骗钱包集中苏醒周期，再次激活了对历史案件资金流向的深度追踪，包括近期阿根廷“假币”诈骗案中类似稳定币与跨链通道的流动模式。