币圈界报道：

印度金融情报局启动大额加密场外交易数据调取行动

据《经济时报》报道，印度金融情报局已向至少三家核心加密货币交易平台发出指令，要求提供自2026年1月起超过1万美元的场外交易记录，涵盖交易对手、资金来源及最终受益人等关键信息。

大额私密交易纳入反洗钱追踪范围

此次数据调取源于5月底召开的专项会议，要求追溯并保存自2026年1月起的所有大额非公开交易记录。监管机构特别关注绕过公开订单簿进行的大额私下交易，此类操作虽可规避价格波动风险，但易形成资金链模糊地带，增加监管穿透难度。

实体身份核查成监管焦点

一位加密中介行业人士指出：“参与场外交易的主体多为私营企业或信托结构，其客户身份验证远比个人用户复杂。”当交易方涉及控股公司、中间代理或嵌套架构时，平台必须穿透识别董事、实际控制人及真实受益人，尤其在存在虚假资料或名义账户的情况下，核实工作更具挑战性。

一旦资产转移至私人钱包，交易所便失去对资金后续路径的控制力。因此，监管层正将审查重心前移至交易前的身份认证与目的说明，并强化对资金来源、交易动机及目标地址的完整记录义务。

加密合规体系全面升级，执法力度持续加码

该举措是印度将虚拟资产服务纳入反洗钱法律框架的重要一环。此前，金融情报局已于1月发布新规，强制实施实时自拍认证、地理定位与IP追踪等手段，并根据风险等级设定客户档案更新周期。此次则将监管触角伸向公开市场之外的隐蔽交易通道。

离岸平台面临注册与处罚双重压力

印度已通过行政与司法手段推动境外服务商合规。币安曾因违规支付225万美元罚款，而未在金融情报局备案却服务于本地用户的海外平台亦收到正式警示函，表明监管边界正在清晰化。