摘要 执法部门查获了一名马萨诸塞州受害者的 20 万美元，该受害者曾向一个疑似虚假加密货币交易平台汇款超过 50 万美元 。

马萨诸塞州联邦检察官办公室已提交一项民事没收诉讼，旨在追回超过20万美元的USDT。稳定币据称这些资金来源于一场涉及加密货币投资的在线诈骗。

根据法庭文件，这些代币被追溯到一个针对马萨诸塞州居民的骗局。受害者通过 Tinder 上的一个匹配对象被骗，对方声称提供加密货币交易机会。

据预测，到2025年，与加密货币相关的犯罪率将飙升162%。链分析显示，非法地址至少收到了1540亿美元——这主要是由于流向受制裁实体的资金激增所致。

在这些骗局中，“杀猪盘”骗局——一种融合了爱情、社交工程和投资诈骗的骗局——依靠长期的操纵策略，骗子在网上建立信任，迫使受害者将钱汇到看似合法的交易平台，然后榨取更多款项，直到受害者意识到利润是假的，资金已经消失。

揭秘“杀猪盘”骗局

马萨诸塞州的这起骗局遵循着类似的套路。受害者在Tinder上认识了一个名叫“尼诺·马丁”的人，此人很快提议将聊天转移到WhatsApp上。骗子们常用这种伎俩，目的是将受害者引离受监管的社交平台，进入更私密的聊天环境。“马丁”自称是财务顾问，并提出帮助受害者通过交易加密货币赚钱。

受害者按照指示创建了一个账户，并开始向一个执法部门认为是诈骗网站的交易平台转账。在受害者从合法账户进行的转账被标记为可疑交易后，据称与该可疑诈骗平台有关联的人员联系了受害者，并指示其规避限制。

检察官表示，当受害者联系执法部门时，他们已经向涉嫌欺诈的平台转移了约504,353美元。

调查人员后来追踪到部分资金来自一个加密货币账户，该账户于2025年6月被查封。政府表示，查获的USDT代表了受害者的部分损失。

跨国加密犯罪

杀猪盘计划日益增多链接针对有组织犯罪活动，尤其是在东南亚部分地区，美国和其他国家的执法部门在过去一年中采取措施，打击诈骗背后的基础设施，包括金融中介机构及其相关的洗钱网络。

这些努力包括制裁柬埔寨的洗钱市场Huione和逮捕太子集团董事长陈志与当地诈骗活动有关联。中国当局还抓获了与缅甸诈骗、赌博及其他犯罪活动有关的犯罪家族头目，其中数人被判处死刑，其余人被判处长期监禁。

但即便找到了资金，追回款项也往往很困难。Kerberus的首席执行官兼联合创始人Alex Katz表示解密大多数受害者几乎没有机会追回损失，尤其是在资金迅速转移的情况下。区块链或转换为广泛使用的加密货币。

他说：“如果这些资金被转换成稳定币，或许可以借助Tether或Circle等发行方的帮助尝试冻结，但这个过程非常困难，而且在很多情况下几乎不可能。”

“如果资金被发送到集中式交易所，则有可能追回——但前提是交易所能够迅速得到通知，这通常需要警方的配合，”他补充道，并指出，“在许多国家，这种程度的合作几乎是不可能实现的。”

卡茨表示，各国执法部门的反应仍然参差不齐，许多机构缺乏处理加密货币诈骗案件的既定程序，或者拒绝受理金额较小的案件。因此，他说，针对此类诈骗和追回损失的工作几乎没有取得任何实质性进展。

他说：“要让执法部门配合仍然极其困难，在一些国家几乎是不可能的。很多情况下，根本没有足够的举报信息，当局无法制定适当的应对措施。”

“因此，当事件发生时，他们往往不知道如何处理，不确定问题是否真实存在，也不会优先处理这些案件。”