英国监管机构取缔涉嫌洗钱的加密平台Zedxion

英国金融行为监管局（FCA）宣布对加密交易平台Zedxion实施强制解散，依据是其被证实参与向伊朗伊斯兰革命卫队关联实体转移逾10亿美元资金的非法活动。官方调查揭露该公司存在系统性注册欺诈行为，且与多个国际制裁名单上的实体存在直接关联。

虚假身份构建与实际控制人浮出水面

Zedxion自2021年5月起以Zedxion Exchange Ltd名义运营，初期登记显示巴巴克·莫尔泰扎为董事及主要控制人。然而后续调查发现，该人物信息与已被列入全球制裁名单的伊朗商人巴巴克·赞贾尼高度重合，后者因协助伊朗国有机构处理石油收入而遭定罪并服刑。

在莫尔泰扎被移除后，平台记录显示伊丽莎白·纽曼接任董事职位。但经核实，其宣传照片实为通用图像库素材，无真实个人匹配。监管方指出，此类操作构成蓄意误导，目的在于掩盖实际操控者及其政治与金融意图。

链上数据揭示与伊朗军方关联的资金流动规模

区块链分析公司TRM Labs确认，Zedxion及其关联实体Zedcex累计处理的加密资产转移金额接近10亿美元，且均与伊朗伊斯兰革命卫队存在明确关联。早期交易中，56%的资金流向涉及该组织，至2024年这一比例攀升至87%，仅此阶段即达6.19亿美元。

调查显示，该平台已成为绕过传统金融体系、实现伊朗关联资金跨境流转的关键节点。其运作模式明显规避了反洗钱与制裁合规框架，即便在全球持续施压背景下仍持续运作。

相关活动引发美国等多国执法部门介入，调查指向赞贾尼等人曾主导数十亿美元国家石油收益的非法转移，进一步凸显加密资产可能被用于支持受限制国家融资的风险。

跨国制裁升级与监管协同应对加强

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已将Zedxion与Zedcex列入制裁名单，认定其为逃避国际制裁的共谋工具。当局强调，凡采用不透明股权结构或提交虚假文件的数字资产平台，极易沦为非法国家融资的载体。

除本案外，美国监管机构正对多家大型交易所展开审查，怀疑其以相似手法处理超过10亿美元与受制裁实体相关的资金转移。此类案件表明，监管机构正加速填补现有合规漏洞，强化对加密领域非法使用的监控力度。

监管部门重申，建立可信的数字身份认证机制并实施持续交易监测，是防范数字资产被滥用的关键。Zedxion事件再次暴露当前加密监管体系中的结构性短板，正推动全球执法力量采取更主动、协同的应对策略。