CoinDCX创始人被查事件：平台坚称与诈骗无关

印度知名加密货币交易平台CoinDCX的两位联合创始人本周因涉嫌一起金额约710万卢比（约合8.5万美元）的欺诈案件，被警方带走协助调查。该平台随后发布声明，明确指出此案系犯罪分子伪造其高管身份实施的诈骗行为，与创始人个人无任何关联。

虚假网站泛滥：投资者资金遭转移至第三方账户

据CoinDCX披露，不法分子通过创建多个仿冒其品牌名称的钓鱼网站，诱导用户在非官方渠道进行交易操作。这些伪装站点利用高度相似的界面设计和域名，误导普通投资者将资金转入与平台无关的第三方钱包或银行账户。

数据显示，在2024年4月至2026年1月期间，该公司已累计识别并提交超过1212个此类非法仿冒网站的线索至相关执法机构。所有涉案转账均未经过真实平台系统，属于典型的网络钓鱼攻击。

平台全力配合调查，强化用户风险提示机制

CoinDCX强调，两位创始人正积极配合法务部门开展核查工作，并重申其本人并未参与任何非法活动。公司已在官网首页发布醒目警示公告，提醒用户务必核实网址真实性，仅通过官方渠道访问服务。

随着印度数字支付生态加速普及，针对主流加密交易所的品牌仿冒攻击呈上升趋势。此类骗局往往瞄准缺乏技术辨识能力的零售投资者，以高回报承诺为诱饵实施资金窃取。

截至目前，执法机关尚未对外公布调查进展细节。