联合创始人遭拘捕：涉嫌虚构投资机会骗取资金

CoinDCX联合创始人Sumit Gupta与Neeraj Khandelwal因涉嫌一起金额高达716万卢比的金融欺诈案件，被塔那警方依法逮捕。两人在班加罗尔落网后已出庭接受审讯，法院裁定羁押至3月23日。

据调查，该案件涉及以CoinDCX名义推广虚假高收益投资项目及特许经营权，诱骗受害者投入资金。报案人是一名保险顾问，声称在2025年8月至2026年2月期间被联系并承诺获得回报与经营资格，但最终未兑现任何承诺。

警方确认，涉案资金通过现金及银行转账方式流入账户。目前案件已立案，相关法律条款已被援引，调查仍在持续进行中。两名嫌疑人仍处于羁押候审状态。

交易所澄清：立案系冒名顶替所致

CoinDCX官方迅速回应，明确否认公司或管理层存在任何不当行为，并指出此次立案实为不法分子冒充其创始人的结果。

公司强调，所有被举报的资金流向均指向与CoinDCX无关的第三方账户，且投诉中提及的收款账号与平台无任何关联。为此，其在社交媒体发布声明，称：“针对我们联合创始人的指控是错误的，这明显是利用我们品牌形象实施诈骗的一部分。”

为防范风险，CoinDCX已在官网发布正式警示公告，提醒用户警惕持续存在的仿冒行为。公司进一步说明，已有多个伪造域名被识别，这些网站伪装成coindcx.com，诱导用户输入个人信息或转账。

数据显示，在2024年4月1日至2026年1月5日期间，该平台累计发现并记录超过1,212个假冒其官方域名的虚假网站。对此，公司表示已建立专门机制，定期监测、识别并清除此类非法站点。

行业警钟：数字金融领域冒用风险加剧

随着印度线上投资群体迅速扩大，网络欺诈活动呈现上升趋势。CoinDCX指出，冒用知名交易所身份进行诈骗的现象正变得愈发普遍，已成为整个行业的共性挑战。

公司重申对这类行为“强烈谴责”，并强调将持续配合执法机构打击此类犯罪。同时，交易所将用户教育和社区安全视为核心防线，积极向公众普及识别诈骗手段的知识。

在此呼吁所有用户：仅通过官方渠道核实信息，避免点击来源不明链接，切勿向非官方账户转账。唯有保持高度警觉，才能有效抵御日益复杂的网络威胁。