区块链溯源揭示英加密交易所深层关联

最新区块链分析报告指出，一家位于英国的加密货币交易平台在2024年处理的资金中，高达约90%与伊朗革命卫队存在直接或间接关联。

该平台及其关联实体“Zedjex”在当年累计转移资金规模接近10亿美元，其中经TRM实验室验证，87%的交易流已被确认与伊朗军方背景活动相关。尽管2025年比例下降至约48%，但整体资金量仍维持在高位，引发监管高度警觉。

虚假身份登记触发强制注销程序

英国公司注册处已正式对Zedsion交易所启动强制注销流程。调查发现，该公司提交的高管信息存在严重造假，包括虚构管理人员身份。

名为“伊丽莎白·纽曼”的注册董事声称拥有多米尼加共和国国籍，但经核实，该人物并不存在。其宣传视频中使用的肖像亦被证实为网络通用库存图，属明显伪造。

此前登记的另一位董事“巴巴克·莫塔扎”，其信息与伊朗商人巴巴克·赞贾尼高度吻合。后者曾因挪用国有石油资金被判处死刑，于2024年减刑后重新进入商业领域。

跨国集团运作与制裁规避路径

赞贾尼掌舵的DotOne控股集团横跨加密货币、外汇交易、物流运输及通信服务等多个领域。历史记录显示，其旗下产业曾多次被用于绕开国际经济制裁体系。

此次行动是在美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于2025年1月将Zedsion与Zedjex列入制裁名单后展开。官方声明明确指出，赞贾尼参与了为伊朗政府及革命卫队支持项目募集资金的非法活动。

尽管企业文件标注账户状态为“休眠”，但链上数据却持续监测到大规模交易行为，形成显著矛盾，进一步暴露其伪装性。

法规落地见效：监管机制加速升级

英国自2023年起实施《经济犯罪与企业透明度法》，强化对企业高层身份真实性与经营目的合法性的审查机制。本次事件被视为该法案首次在实际执法中发挥关键作用的典型案例。

此案表明，尽管加密市场具备去中心化特征，但仍可能成为规避国际制裁和非法资金流转的重要渠道。与此同时，各国监管机构正通过技术手段与法律框架协同发力，构建更严密的金融安全网。