JPEX诈骗案再添新案：十人涉洗钱被捕，司法程序持续推进

近日，又有十名与JPEX加密货币诈骗案相关的人员因涉嫌洗钱及串谋洗钱罪名被正式起诉，使本案累计被控人数增至二十六人。香港警方正联合国际执法机构展开跨境追查，目前案件调查范围仍在扩大，尚未锁定该平台的实际运营者或幕后主脑。

案件概况：多类涉案人员落网

此次被控的十名嫌疑人包括六名男性和四名女性，年龄介于二十六至四十七岁之间，已被指控多项严重罪名。案件将于三月二十七日在东区裁判法院提堂审理。此前，自去年十一月起，已有十六人因涉及诈骗、串谋诈骗及洗钱等行为被拘捕，其中包括社交媒体网红及被指为犯罪集团核心成员的关键人物。

据商业罪案调查科总督察披露，该犯罪团伙自2020年初即启动JPEX投资平台，并投入巨资通过社交网络、广告投放等多种渠道进行大规模宣传。在成功营造出合法合规的假象后，便以“低风险、高回报”为诱饵吸引投资者参与。

案情发展：从警告到全面崩塌

2023年9月，香港证监会发布公开警示声明，明确指出JPEX存在重大可疑活动，且未取得任何监管牌照。此消息发出后，该平台迅速提高提款手续费，变相阻挠用户提取虚拟资产。

调查发现，运营方随后利用多个加密货币钱包对客户资金实施转移，并进行复杂洗钱操作。部分嫌疑人的银行账户交易记录异常，金额高达1.32亿港元，与其个人收入水平严重不符，资金用途包括购置豪华汽车、奢侈品及大额现金提取。

截至目前，警方已接获超过2700名受害人报案，累计损失金额逾16亿港元。自2023年9月调查启动以来，共有八十人被拘捕，涵盖平台核心成员、场外交易所运营者、推广账号的网红以及协助洗钱的账户持有人。

执法部门已冻结约2.28亿港元资产，涵盖银行存款、现金、金条、高档消费品、豪华车辆及各类虚拟资产。

后续调查方向：追查主谋与跨境协作

总督察强调，事件发生至今，尚无任何实体或个人主动承认是JPEX的实际控制人，因此警方必须采取广泛侦查手段以厘清幕后架构。相关工作包括收集受害者陈述、分析公司注册资料、审查大量财务流水，并对多部电子设备开展法证技术处理。

国际刑警组织已就三名疑似逃离香港的关键嫌疑人发布红色通报。警方表示将持续与海外执法机构协同合作，推进缉捕行动。目前，二十六名被起诉者的案件正在司法程序中有序推进；首轮被起诉的八名被告案件已押后至六月一日开庭，而新一批十名嫌犯则计划转介至区域法院审理。