前高管当庭认罪：涉2490万美元资金转移及制裁规避

诺都斯国际银行原首席执行官托马斯·尼姆布罗·康查于3月19日公开承认共谋行为，其在任期间策划将该波多黎各金融机构资金至少转移2490万美元，并蓄意绕开美国针对委内瑞拉实施的经济制裁。现年64岁、居住于迈阿密的被告面临两项重罪指控，最高可判处40年监禁，同时已同意缴没至少1690万美元涉案资产。

隐蔽利益输送致机构崩盘

在欺诈行为持续期间，尼姆布罗与董事会主席胡安·拉米雷斯刻意隐瞒重大利益冲突，未向其他董事、高级管理人员及监管机构披露真实情况，最终导致诺都斯银行于2023年3月被强制启动清算程序。此前，拉米雷斯已认罪，并承诺上缴1360万美元非法所得。

虚构投资通道套取巨额贷款

2017年至2023年期间，尼姆布罗与拉米雷斯操控诺都斯银行向迈阿密一家信贷机构注入1100万美元资金，再通过该渠道为自身获取私利性贷款。2018年1月至2021年9月间，二人以虚假交易方式，诱使银行董事会从其共同控制的“诺都斯金融”公司购入47张本票，总额高达2530万美元。2023年3月，波多黎各金融监管局宣布银行进入清算后，两人仍推动银行接受“诺都斯金融”的贷款组合作为债务抵偿手段，严重违反合规原则。

违规操作涉及受制裁石油实体

2021年至2023年间，尼姆布罗参与共谋与一名被列为“特别指定国民”的个人进行禁止性交易，该人士因支持委内瑞拉国有石油企业而遭美方制裁。为偿还一笔250万美元贷款，尼姆布罗在获得授权后，对位于纽约南安普顿的一处房产实施止赎程序，随后通过空壳公司以400万美元价格秘密回购该资产——这一系列操作明显违背《国际紧急经济权力法》相关规定。

尼姆布罗已对共谋电信诈骗及违反《国际紧急经济权力法》两项罪名表示认罪，每项最高刑期可达20年。本案最终量刑听证定于2026年6月8日举行。