哈萨克斯坦严打虚拟经济欺诈，破获百万泰达币非法案

哈萨克斯坦金融监管机构近期成功铲除一个规模庞大的网络金融骗局，现场缴获超过一百万枚泰达币。该团伙利用虚假投资项目诱骗公众，宣称通过观看短视频即可获得稳定收益，实则将新进投资者资金用于支付早期参与者回报。

伪装成内容收益平台 实际运行金字塔式集资模式

名为“NBC TV”的非法项目于2025年上线，配备专业网页界面并在即时通讯工具中设立多个社群。其宣传声称用户只需完成视频观看任务即可获取每日返利，诱导民众购买价值1.1万至16万坚戈（约25至350美元）的投资包，并承诺日均5%至10%的回报。

调查发现，所谓“盈利”完全依赖后续加入者的资金注入，形成典型的资金接续结构。此外，项目还设计多层次推广激励机制，推荐人可从被推荐者投资额中提取10%佣金，且可延伸至第二、第三层级，加速资金流入。

犯罪行为呈现高度隐蔽化 加密资产转移路径复杂

为提升欺骗性，涉案团伙在社交平台上投放大量伪造宣传材料，制作虚假收益截图与合同文件。同时招募兼职推广人员散布误导信息，并建立专属聊天室进行操控管理。资金汇集阶段，通过多个个人账户分批接收款项，随后采用点对点交易方式转换为加密货币，最终分散存入多个匿名钱包。

依据法院裁定，执法部门已冻结共计1,057,599枚泰达币，折合金额约5.3亿坚戈。主要嫌疑人已被依法拘押，案件正式移交检察机关审理。监管部门呼吁投资者提高警惕，务必核实项目合法性，审慎对待过高收益承诺。

中亚地区加密监管体系持续强化 打击行动制度化

近年来，哈萨克斯坦在推动数字金融创新的同时，同步加强针对非法金融活动的防控能力。此前，阿斯塔纳警方曾从一起跨国加密骗局中追回价值超千万美元的虚拟资产。

随着该国在欧亚数字金融版图中的地位上升，政府正推进国家层面的加密资产储备机制与安全托管服务建设，而健全反欺诈法律框架与执法协同机制，已成为保障行业健康发展的关键一环。