韩国金融情报分析院对Coinone处以巨额罚款并限制跨境转账

据权威媒体报道，韩国金融情报分析院以违反反洗钱法规为由，对知名虚拟资产交易平台Coinone实施了高达52亿韩元的行政处罚，并要求其暂停部分核心业务运营长达三个月。

处罚周期与业务限制范围明确划定

此次监管措施自4月29日正式生效，预计持续至7月28日。在此期间，Coinone被禁止为新注册用户办理向境外数字资产平台的资金转移操作。现有用户的日常交易活动及账户服务功能不受波及。

违规行为披露与企业回应动态

金融情报分析院在调查中发现，Coinone在运营过程中存在多项系统性缺陷，包括未如实申报与海外交易所之间的资金往来、客户身份识别流程执行不到位，以及未能有效落实特定交易额度管控义务。

针对上述指控，Coinone官方表示已启动全面整改程序，正就是否提起法律异议展开内部评估，相关决策将在充分论证后公布。