摘要:美国财政部近日将134个加密钱包列入制裁名单,涵盖波场、门罗币等多条链地址,重点打击伊斯兰国分支ISIS-K的非法募资行为。同时,针对巴西最大犯罪集团PCC的资金转移网络展开行动,凸显全球加密监管协同强化。

币圈界报道:
美国扩大加密资产制裁范围,锁定134个关联恐怖组织钱包
美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)于7月2日宣布,将134个加密货币地址纳入对伊斯兰国呼罗珊分支(ISIS-K)的制裁清单。其中包含131个波场(TRX)地址与3个门罗币(XMR)地址,均被证实与该极端组织存在直接关联。
中心化稳定币成制裁执行关键抓手
在制裁名单公布后,稳定币发行方Tether迅速响应,冻结全部131个波场地址中的USDT余额。此举再次凸显中心化发行机制在合规执行中的核心地位。此前今年1月,Tether已依据其合规政策,对5个波场钱包实施冻结,涉及金额超1.82亿美元。
极端组织借媒体平台募集加密资金
据区块链分析机构Chainalysis披露,活跃于阿富汗、巴基斯坦及中亚地区的ISIS-K通过其附属媒体机构al-Azaim Media Foundation,在官网及即时通讯工具中公开呼吁加密捐赠。该组织长期采用跨链策略,将资金分散至波场、门罗币与比特币网络,以增强追踪难度并实现资金隐蔽流动。
同步打击拉美最大黑产网络,切断跨境洗钱通道
此次行动不仅聚焦恐怖主义融资,还延伸至有组织犯罪领域。美国财政部同时对一个与巴西第一司令部(PCC)深度关联的国际洗钱网络实施制裁。该团伙自美国境内非法获取资金逾3000万美元,并借助加密货币完成回流巴西的操作,构成重大跨境金融风险。
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