USDC发行方Circle因反洗钱响应延迟遭公开质疑

知名区块链调查员ZachXBT在公开平台披露，Circle在处理多起涉及超过4.2亿美元非法资金流动的USDC事件中存在显著行动迟缓。他列出15个具体案例，指出公司在关键漏洞爆发后未立即采取冻结措施，引发市场对其合规能力的深度审视。

跨链桥成资金转移通道，六小时未冻结引发争议

在近期发生的Drift Protocol安全事件中，攻击者通过Solana网络的原生桥接机制，在六小时内将约2.32亿美元的USDC转移至以太坊生态，并完成超百笔交易。尽管该过程经由Circle官方跨链协议进行，但该公司未实施任何资产冻结操作，导致资金迅速脱敏。

多起事件暴露执法响应系统性缺陷

ZachXBT进一步指出，2024年5月的Cetus Protocol漏洞事件中，攻击者仅用90分钟便从Sui链桥接6100万USDC至以太坊。尽管项目方与安全专家多次请求冻结相关地址，Circle却在一个月后才将其列入黑名单，此时被盗资金已转换为ETH，难以追回。

他强调，此类延迟并非孤立现象，而是贯穿多个高影响力事件的共性模式。所涉总金额仅统计主要公开案件，实际规模可能远高于当前披露数据。此外，椭圆分析公司Elliptic发现部分资金路径与朝鲜关联指标重合，虽未直接定责，但加剧了对跨境洗钱风险的担忧。

Circle回应：依法行事，强调监管框架约束

针对指控，Circle向The Block发表声明，重申其作为受监管实体的立场，表示所有资产冻结行为均严格遵循法律指令、执法要求及法院命令。公司强调其在履行合规义务的同时，也致力于保护用户隐私与账户安全。

目前，USDC流通量已突破770亿美元，位列全球第二大稳定币。公司呼吁美国加快制定明确的数字资产监管法规，以增强行业可预测性与采纳信心。值得注意的是，ZachXBT已于今年早些时候加入加密投资机构Paradigm，担任事件响应顾问角色，持续参与生态治理议题。