币圈界报道：

FBI以虚拟代币设局：18名做市商涉洗仓案被诉

联邦调查局近期启动的NexFundAI行动引发加密领域广泛关注。知名加密评论员埃文·卢瑟拉与卡尔·穆恩相继披露，美方特工利用自创以太坊代币，构建虚假项目以侦测并逮捕参与市场操纵的做市商。

虚构项目成诱饵，卧底探员引蛇出洞

为打击洗仓交易行为，执法部门创建了名为NexFundAI的真实ERC-20代币，发行总量达1000亿枚，并搭建完整网站与品牌视觉体系，使其外观符合正规加密项目特征。卧底人员伪装成项目方，主动接触多家做市商，寻求伪造交易量、图表操控及自动化交易服务。

据卢瑟拉透露，已有18名个人与实体因涉案被正式起诉。卡尔·穆恩亦证实，该代币具备完整的数字资产包装，包括白皮书、社交媒体账号与官网页面，成功吸引多个涉嫌欺诈的做市商主动接洽。

多家机构承认提供虚假数据服务

调查揭露，Gotbit、MyTrade、CLS Global及ZM Quant等公司均卷入其中。其中，Gotbit曾承诺在六小时内将代币日交易额推升至100万美元，报价约200美元。其内部文件显示，交易量明确划分为‘虚假’与‘真实’两类，凸显系统性造假。

MyTrade一名员工在录音中解释操纵策略时称：“必须让价格走势像过山车一样刺激”，并直言“要让部分投资者亏钱，才能实现整体盈利”。这一言论揭示了市场操纵背后的算计逻辑。

散户误购空壳代币，损失难以挽回

令人震惊的是，尽管该项目无实际产品、团队或运营功能，仍吸引大量散户投资者买入。卢瑟拉指出，当流动性枯竭后，部分用户遭遇严重亏损，迫使联邦调查局设立赔偿申请通道。

此外，在司法部公开行动后的24小时内，已有他人克隆NexFundAI的智能合约，借由相同炒作手法套现12.7万美元，反映出此类陷阱模式存在被复制的风险。

执法成果显现，后续行动持续展开

此前报道确认，涉及此案的18名被告已被正式起诉。相关文件点名ZM Quant、CLS Global、MyTrade及Gotbit，指控其参与洗仓与市场操控。

CLS Global因参与虚假交易被处以42.8万美元罚款，并获三年缓刑，期间禁止在美国境内开展任何业务活动。这标志着执法机构对做市商灰色操作的打击力度显著升级。

卢瑟拉进一步披露，联邦调查局已启动针对另一代币Lexobit的新一轮行动，再逮捕10人。国税局提供的取证数据显示，某机构在1221笔交易中，有1209笔资金流向其控制的钱包，充分暴露了虚假交易量如何制造虚假繁荣，最终由真实投资者承担流动性风险。