币圈界报道：

美国制裁伊朗加密平台BitBank，直指革命卫队资金输送网络

2026年9月17日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布将伊朗本地加密货币交易所BitBank纳入制裁实体名单。美方指控该平台被用于向伊斯兰革命卫队（IRGC）输送价值数亿美元的比特币，是“经济弃民”系列行动中的关键一环，表明华盛顿正将数字资产基础设施纳入其跨境金融监管核心范畴。

被点名主体与指控链条全面披露

根据OFAC当日发布的指定公告，BitBank（又称BITBANK3）成立于2024年，总部位于德黑兰，由伊朗金融人士巴巴克·赞贾尼实际控制。此人此前因规避石油收入制裁已被列入黑名单。此次制裁还涵盖其软件开发商——皮什塔兹西莫尔格电子贸易公司，以及赞贾尼的三名关联人员。

美国财政部长斯科特·贝森特强调：“今日对伊朗数字资产系统的定点打击，明确传递出一个信号——利用加密手段为伊朗政权提供融资的行为，绝不在美国执法视野之外。”相关措施依据第13902号行政命令，冻结所有受指定方在美国境内的资产，并禁止本国公民与其开展任何形式交易。

此外，财政部指出，自2026年6月起，“霍尔木兹安全海事服务局”已通过BitBank将收取的海峡通行费转移至伊朗政府账户。这一细节揭示了该平台与国家财政收入之间的深层联系。行业媒体Unchained分析称，此次行动真正震慑力在于附加的二级制裁风险，即任何与被制裁实体有业务往来的非美企业，均可能面临被排除于美国金融体系之外的后果。

比特币流转指控缺乏链上证据支持

美方声称，赞贾尼在2026年6月至7月期间，借助BitBank完成多笔大规模比特币转账，支援被列为外国恐怖组织的伊斯兰革命卫队。然而，公告中未提供具体金额、钱包地址或交易哈希等可验证数据，导致外界无法通过公开区块链工具复现相关记录。

唯一的时间锚点仅为上述两个月窗口期。尽管如此，若证实资金流向被美国认定为“特别全球恐怖分子”的组织，将不仅违反制裁条例，还可能触犯反恐法中关于“实质性支持”的刑事条款。但财政部并未说明是否已启动刑事调查程序。

数字资产监管边界持续扩展的关键案例

“经济弃民”行动凸显了OFAC执法逻辑的演进：从传统金融机构转向更广泛的数字生态。在美国看来，比特币虽具伪匿名性，但只要交易路径中存在与美国人员或系统的接触点（如托管服务、法币兑换通道），即可构成管辖基础。

目前，BitBank已作为第58619号条目被列入特别指定国民（SDN）清单，附带“IRAN”和“IRAN-EO13902”双重标签。这为全球交易所和托管机构敲响警钟——必须强化对手方身份筛查，确保不与受制裁实体发生间接关联。

截至本文发布，比特币价格为81,192美元，24小时内涨幅约5%，市值逼近1.63万亿美元。加密恐惧与贪婪指数达71，显示市场情绪处于“贪婪”区间。在此背景下，监管层正逐步将加密资产视为不可忽视的战略性金融工具。

此次事件开创了针对非钱包级基础设施实施精准打击的先例。对软件开发商皮什塔兹西莫尔格电子贸易公司的指定，意味着开发环节也进入监管视线。这对所有在受制裁地区运营的科技服务商而言，是一次明确的风险警示。

比特币固定供应量与去中心化特性使其成为规避制裁的理想载体，但其公开账本也为执法提供了持续追踪依据。本次财政部拒绝公布链上标识符的做法，引发外界对其取证方式的质疑——究竟是依赖链上分析、传统金融情报，还是二者结合？未来若涉事方提起司法挑战，这一问题将成为关键争议焦点。