币圈界报道：

币安被联邦机构联手调查涉伊朗制裁违规行为

作为全球领先的加密资产交易平台，币安正卷入一场由曼哈顿美国检察官办公室与华盛顿司法部刑事部门共同推进的法律审查。调查核心围绕该平台是否存在明知故犯地允许受美国制裁的伊朗相关交易发生。

合规挑战持续升级，历史遗留问题再被审视

此次事件并非首次触及币安在国际制裁合规方面的敏感地带。今年三月，《华尔街日报》曾披露司法部正在评估伊朗实体是否通过币安账户实施资金转移以绕开美方限制，相关依据包括内部文件及匿名知情者信息。

巨额资产被列为民事没收目标

最新进展显示，执法机构已启动一项民事没收程序，针对约6100万美元的数字资产，这些资金据称源自利用币安渠道进行的伊朗非法石油交易洗钱活动。

尽管币安已于2023年支付43亿美元达成和解，解决此前反洗钱与制裁合规缺陷问题，但公司仍强调其对违反制裁行为采取零容忍政策，并持续配合执法行动。然而，对于本次调查的具体细节，官方未予直接回应。

需指出的是，当前调查尚不构成定罪前提，最终可能在无起诉情况下终止，亦不排除进一步法律行动的可能性。