据 Specter 称，近期发现的一个钱包集群持有 28,600 BTC，价值约 18 亿美元，可能与此前被发现与 Zhimin Qian 洗钱调查有关联的地址存在联系。

Specter 发现，一个处于休眠状态的比特币钱包在数周前转移了 1,020 BTC，价值约 6,000 万美元，随后按照与洗钱活动相一致的模式，将资金分散至多个地址。该分析追踪到，这些交易与公开披露的 Zhimin Qian 案相关钱包集群之间存在联系。2014 年至 2017 年期间，Qian 在中国策划了一项大规模投资诈骗计划，受害者超过 128,000 人。英国当局后来追踪到大量犯罪所得与比特币有关，伦敦警察厅最终追回了 60,000 BTC，成为当时英国历史上规模最大的加密货币没收行动。2021 年 7 月，英国当局转移被扣押的 BTC 后，相关交易形成了可识别的链上联系。Specter 据此发现了更多钱包，这些钱包目前合计持有 28,600 BTC，自 2021 年 6 月以来基本处于休眠状态。根据现有链上证据，目前尚不清楚这些钱包是否由同一行为者、其他托管方控制，或是否已被执法部门识别。