多起涉华案件引发关注,使馆发布安全提醒
据中国驻沙特阿拉伯大使馆消息,近期有多名中国公民因未依循沙特修订后的《反洗钱执法条例》履行大额现金申报义务,遭到当地执法部门羁押。事件引发在沙中国群体高度关切。
跨境资金流动监管趋严,合规要求全面升级
沙特方面对跨境大额现金交易的审查力度显著加强,相关法规明确要求所有非居民在携带超过规定金额现金入境时必须主动申报,任何隐瞒行为均可能触发法律追责。
诈骗与非法换汇活动呈上升趋势,需强化防范意识
除现金申报问题外,针对中国公民的网络诈骗及地下货币兑换案件数量明显增加,部分受害者遭遇账户冻结或资金损失,使馆敦促旅居人员提高警惕,避免轻信陌生链接或非正规渠道交易。
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