上海警方重拳打击虚拟货币跨境非法汇兑犯罪

8月27日，上海市公安局发布通告，成功侦破一起利用虚拟货币进行跨境资金转移的特大地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人70余名，查实涉案总金额超过200亿元人民币。

技术手段隐蔽，构建多层资金流转链条

经查，该团伙通过操控多个境外钱包地址与境内账户对接，借助去中心化交易机制实现资金快速跨境转移，刻意规避传统金融监管路径，形成复杂且难以追踪的资金网络。

跨部门协同作战，实现全链条精准打击

本次行动由公安、央行上海分行及多家金融机构联合开展，依托区块链分析平台对异常交易行为进行深度溯源，最终完成从上游操控到下游变现环节的闭环打击。