俄央行建立高危加密地址监控体系，覆盖超两千个可疑账户

据Bits media报道，俄罗斯中央银行已正式将2600个存在非法活动嫌疑的加密货币钱包地址录入专属信息平台。这些地址归属于法人组织、项目方及个体经营者，在运营期间累计接收的数字资产估值约为10亿卢布。

系统开放共享机制，助力跨部门风险预警与执法协同

该信息系统向政府机构及执法单位全面开放，支持金融机构在客户尽职调查中调用数据，用于评估交易对手风险等级。一旦发现交易关联到已登记的高危地址，相关银行可依法对异常资金流动实施拦截措施。

七成案件牵涉庞氏骗局与虚拟资产欺诈，新型金融陷阱浮出水面

央行披露，74%的涉案案例与金融金字塔结构或诈骗团伙有关。典型形式包括伪装成矿场运营或数据中心的虚假投资项目，以及以发行代币为名实施集资诈骗的行为；此外，部分用户通过非正规渠道借入美元稳定币USDT，规避国家外汇管制，构成潜在金融风险。