东南亚加密诈骗案涉资超百亿美元，监管机构深度介入

根据金融犯罪执法网络（FinCEN）最新通报，2023年9月至2025年12月间，约1,300家机构提交的33,904份可疑活动报告中，有127亿美元被确认与东南亚地区实施的加密货币投资诈骗存在关联。

加密服务企业贡献半数报告，资金流向高度集中

在所涉报告中，加密货币服务企业提交了55%的案件，涉及金额达55亿美元；银行则提交了41%的报告，对应金额为64亿美元，反映出金融机构在追踪异常资金流动方面承担主要责任。

以太坊与稳定币成主要工具，跨境转移路径复杂

调查发现，诈骗团伙普遍采用以太坊、USDT及USDC等资产作为交易媒介，获取资金后迅速转换为稳定币，并通过离岸交易所和去中心化金融协议完成资金转移，有效规避传统金融监管。